海希通讯:关于对外投资设立子公司的公告

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2025-081
上海海希工业通讯股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”）基于新能源业务战 略布局及业务发展需要，加快推动新能源业务的市场拓展，公司全资子公司海 希新能源实业（江苏）有限公司使用自有资金设立子公司海希新能源（新疆） 有限公司，注册资本为人民币 1,000 万元，注册地为新疆乌鲁木齐高新区（新
市区）二工乡城北大道 1299 号南区 E2 栋 KJ-1383 室。
公司全资孙公司海希智能科技（浙江）有限公司使用自有资金设立子公司 安吉海万欣技术有限公司，注册资本为人民币 4,500 万元，注册地为浙江省湖
州市安吉县递铺街道环山路 24 号厂区内 101 室。
新设立公司的股权架构如下图所示：
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
公司本次对外投资系新设立子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序
根据公司《公司章程》《对外投资融资管理制度》以及《北京证券交易所股 票上市规则》等规章制度规定，公司本次对外投资的金额分别为 1,000 万元、
4,500 万元，分别占公司最近一期（2024 年）经审计总资产的 0.74%和 3.32%、
净资产的 1.27%和 5.73%，尚未达到提交董事会或股东会审议标准，无需提交 董事会或股东会审议，由公司总经理及联席总经理共同审批决定。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
新设立公司名称、注册地址、经营范围等信息已报各自当地工商行政管理 部门注册登记，当地工商行政管理部门已于近日核定下发营业执照。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
名称：海希新能源（新疆）有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）二工乡城北大道 1299 号南区 E2
栋 KJ-1383 室

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销售；电池销售；储能技术服务；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；电池零配件销售；电子专用设备销售；先进电力电子装置销售；大数据服务；互联网数据服务；新材料技术推广服务；数字技术服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
出资额或投资 出资比例或持
投资人名称 出资方式 认缴/实缴
金额 股比例
海希新能源实
业（江苏）有 1,000 万元 现金 认缴 100%
限公司
名称：安吉海万欣技术有限公司
注册地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道环山路 24 号厂区内 101 室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池销售；储能技术服务；智能控制系统集成；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电力电子元器件制造；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；先进电力电子装置销售；大数据服务；互联网数据服务；新材料技术推广服务；数字技术服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
出资额或投资 出资比例或持
投资人名称 出资方式 认缴/实缴
金额 股比例
海希智能科技
（浙江）有限 4,500 万元 现金 认缴 100%
公司
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产 等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容
本次投资设立子公司，无需签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
基于公司未来整体发展战略考虑，优化公司新能源产业战略布局，使公司 持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争能力及盈利能力。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次投资设立子公司，可能面临运营管理和内部控制等方面的风险，公司 将进一步健全和完善下属公司的治理结构，采取适当管理措施加强风险管控， 完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来 财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次对外投资将有利于 公司新能源业务战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义。
五、备查文件目录
（一）《海希新能源（新疆）有限公司营业执照》
（二）《安吉海万欣技术有限公司营业执照》
上海海希工业通讯股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 15 日