潍柴重机:潍柴重机股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-034
潍柴重机股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2025年7月31日（星期四）召开2025年第二次临时股东大会，现将会议情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：潍柴重机股份有限公司2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：潍柴重机股份有限公司董事会；2025年7月2日召开的公司2025年第五次临时董事会已经审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会审议事项已经分别于2025年7月2日、2025年7月15日召开的公司2025年第五次临时董事会会议、2025年第六次临时董事会会议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年7月31日(星期四)下午14:50开始
网络投票时间：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月31日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2．通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投
票结果为准。
（六）会议股权登记日：2025年7月24日(星期四)
（七）会议出席对象
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2025
年7月24日(星期四)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书
详见附件2)
2．公司董事、监事及高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号公
司会议室
二、会议审议事项
（一）议案编码
2025年第二次临时股东大会议案编码表
议案 备注
编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及 √
相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等关联交易的议案
2.00 关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及 √
相关产品、原材料及提供劳务、技术相关服务等关联交易的议案
3.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
6.00 关于调整公司与山重融资租赁有限公司的融资租赁业务额度的议 √
案
说明：
1.公司将对议案1-2、6的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

2.议案3-5属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.议案1-2、6为关联交易议案，关联股东应当回避表决。
4.上述议案的详细情况，请见2025年7月3日、2025年7月16日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、股东大会会议登记等事项
本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记手续
1．法人股东须提供证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
2．自然人股东须提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人须提供本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；
3．股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。
（二）登记时间
2025年7月30日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）
（三）登记地点及其他事项
本公司董事会办公室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）
邮政编码：261108
联系电话：0536-2098008、2098017，传真：0536-2098020
联 系 人：盛卫宁、柳国超
（四）会议费用
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票(网络投票的具体操作流程详见附件1)。
五、备查文件
1.公司2025年第五次临时董事会会议决议公告；
2.公司2025年第六次临时董事会会议决议公告。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2025年第二次临时股东大会授权委托书
潍柴重机股份有限公司董事会
二〇二五年七月十五日

参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
1．投票代码：360880
2．投票简称：潍重投票
3．填报表决意见或选举票数
（1）本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1．通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年7月31日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1．通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2．股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”，方可登录互联网投票系统。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

2025年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席潍柴重机股份
有限公司2025年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的
指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
议案 备注
编码 议案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购
1.00 柴油机及相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等 √
关联交易的议案
关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售
2.00 柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术相关服务等 √
关联交易的议案
3.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
6.00 关于调整公司与山重融资租赁有限公司的融资租赁业务 √
额度的议案
注：
1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议
案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期: 年 月 日