泰豪科技:第九届董事会第五次会议决议公告

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2025-047
泰豪科技股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2025
年 7 月 16 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2025 年 7
月 11 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议由
董事长李自强先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
经审议，董事会同意公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，修订《公司章程》，并取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。原有的《公司章程》附件《监事会议事规则》自本次《公司章程》修订生效之日起同时废止。
本议案尚需提请公司股东大会审议，且为特别决议议案。
公司董事会提请公司股东大会授权管理层及具体经办人员办理相关工商变更登记等事宜。《公司章程》变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司章程》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临 2025-049）。
二、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
同意修订《股东会议事规则》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公
告》（公告编号：临 2025-049）。
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
同意修订《董事会议事规则》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。
四、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
同意监事会职权改由董事会审计委员会行使，并将原有的《董事会审计委员会年报工作规程》和《董事会审计委员会工作细则》合并，修订形成新的《董事会审计委员会工作细则》。原有的《董事会审计委员会年报工作规程》自新的《董事会审计委员会工作细则》修订生效之日起废止。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临2025-049）。
五、审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》；
同意修订《总裁工作细则》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《总裁工作细则》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临 2025-049）。
六、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理细则>的议案》；
鉴于公司后续将不再设置监事会，同意原制度名称“董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理细则”调整为“董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理细则”，以及修订后的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理细则》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理细则》和《关于取消监
事会并修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：临 2025-049）。
七、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》；
同意修订《信息披露制度》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《信息披露制度》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》
（公告编号：临 2025-049）。
八、审议通过《关于制定<内部审计工作制度>的议案》；
同意《内部审计工作制度》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《内部审计工作制度》和《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的
公告》（公告编号：临 2025-049）。
九、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；
同意《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》和《关于取消监事会并修订公司章
程及相关制度的公告》（公告编号：临 2025-049）。
十、审议通过《关于以部分资产进行抵押贷款的议案》；
公司向中国进出口银行江西省分行申请的人民币48,400万元贷款于近期到
期，为满足公司资金需求，公司拟以部分资产作为抵押物向中国进出口银行江西
省分行申请续贷。本次续贷金额不超过人民币48,400万元，贷款期限为2年，抵
押物抵押期限至上述贷款债务全部偿还完毕止，具体以双方签订的合同约定为准。
抵押物清单如下：
序号 所有权人 资产名称 坐落地 面积 产权证编号 评估值
（万元）
1 江西泰豪物业 807 号综 高新开发区火炬大 7880.1 赣（2020）南昌 2,064.58
管理有限公司 合楼 街 807 号综合楼 ㎡ 市不动产权第

0154338 号
江西泰豪物业 807 号商 高新开发区火炬大 9552.61 赣（2020）南昌
2 管理有限公司 务楼 街 807 号商务楼 ㎡ 市不动产权第 2,712.94
0153542 号
3 泰豪科技股份 军工大厦 高新大道泰豪工业 14535.13 洪房权证高字第 3,488.43
有限公司 房屋 园军工大厦 ㎡ 0640 号
江西泰豪信息 泰豪创业 高新区火炬大街 赣（2020）南昌
4 系统集成服务 大厦 125 号 7008 ㎡ 市不动产权第 4,260.86
有限公司 0119110 号
南昌小蓝经济开发
5 泰豪科技股份 小兰工业 区汇仁大道 266 号
有限公司 园厂房 8 栋（电力电气车 14052.57 南房权证莲塘镇
间） ㎡ 字第 00081179 号
泰豪科技股份 小兰工业 南昌小蓝经济开发
6 有限公司 园电力电 区汇仁大道 266 号
气厂房 8 栋
泰豪科技股份 南昌小蓝经济开发 1990.97 南房权证莲塘镇
7 有限公司 小兰宿舍 区汇仁大道 266 号 ㎡ 字第 00081172
1 栋
泰豪科技股份 南昌小蓝经济开发 1990.97 南房权证莲塘镇
8 有限公司 小兰宿舍 区汇仁大道 266 号 ㎡ 字第 00081173
2 栋
泰豪科技股份 南昌小蓝经济开发 1577.42 南房权证莲塘镇
9 有限公司 小兰食堂 区汇仁大道 266 号 ㎡ 字第 00081175
4 栋 13,830.80
泰豪科技股份 南昌县小蓝经济开 14637.9 南房权证莲塘镇
10 有限公司 1#办公楼 发区汇仁大道 266 ㎡ 字第 00081178
号 7 栋
泰豪科技股份 小兰 3 期 南昌小蓝经济开发 13069.67 南房权证莲塘镇
11 有限公司 厂房 区汇仁大道 266 号 ㎡ 字第 00081176
5 栋
泰豪科技股份 小兰电器 南昌小蓝经济开发 6232.94 南房权证莲塘镇
12 有限公司 厂房 区汇仁大道 266 号 ㎡ 字第 00081174
3 栋
泰豪科技股份 小兰 4#厂 南昌小蓝经济开发 13069.67 南房权证莲塘镇
13 有限公司 房 区汇仁大道 266 号 ㎡ 字第 00081177
6 栋
14 泰豪科技股份 土地 汇仁大道以南新科 134356 ㎡ 南国用 2006 第
有限公司 路东 A 地块