佳电股份:第十届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-060
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第三次会议于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于
2025 年 7 月 16 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事
9 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名（全部以现场及视频方式出席），
实际表决董事 9 名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
1.审议通过关于选举公司第十届董事会副董事长的议案
经与会董事认真讨论，同意选举李泰岭先生为公司第十届董事会副董事长，副董事长为执行公司事务的董事，并由李泰岭先生担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司副董事长及增补董事会可持续发展委员会委员的公告》（公告编号：2025-061）。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
2.审议通过关于增补董事会可持续发展委员会委员的议案
经与会董事认真讨论，同意增补李泰岭先生为公司董事会可持续发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容
详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司副董事长及增补董事会可持续发展委员会委员的公告》（公告编号：2025-061）。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1.第十届董事会第三次会议决议；
2.第十届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 16 日