汉邦科技:公司章程

江苏汉邦科技股份有限公司
章 程
2025 年 7 月

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份...... 3
第一节 股份发行...... 3
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东会......7
第一节 股东...... 7
第二节 控股股东和实际控制人...... 10
第三节 股东会的一般规定...... 11
第四节 股东会的召集...... 14
第五节 股东会的提案与通知...... 16
第六节 股东会的召开...... 18
第七节 股东会的表决和决议...... 21
第五章 董事会...... 25
第一节 董事...... 25
第二节 董事会...... 30
第三节 独立董事...... 35
第四节 董事会专门委员会...... 38
第六章 高级管理人员......40
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......42
第一节 财务会计制度...... 42
第二节 利润分配...... 43
第三节 内部审计...... 46
第四节 会计师事务所的聘任...... 47
第八章 通知和公告...... 47
第一节 通知...... 47
第二节 公告...... 48
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......48
第一节 合并、分立、增资和减资...... 48
第二节 解散和清算...... 50
第十章 修改章程...... 52
第十一章 附 则...... 53
江苏汉邦科技股份有限公司
章 程
第一章 总 则
第一条 为维护江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职
工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由江苏汉邦科技股份有限公司全体股东作为发起人，并于 2022 年 2
月 25 日整体变更设立的股份有限公司，在淮安市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913208917038195227。
第三条 公司经上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会于 2025
年 3 月 4 日注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2025 年 5
月 16 日在上海证券交易所科创板上市。
第四条 公司注册名称：江苏汉邦科技股份有限公司。
英文名称：Jiangsu Hanbon Science & Technology Co., Ltd.。
第五条 公司住所：淮安经济技术开发区新竹路 10 号。
邮政编码：223005。
第六条 公司注册资本为人民币 8,800 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务总监及本章程规定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：通过股份有限公司的组织形式，提高经营管理
水平，最大限度的提高经济效益，为全体股东创造满意的经济回报。
第十五条 经依法登记，公司经营范围是：液相色谱柱、动态轴向压缩柱、
静态轴向压缩柱、液相色谱仪器、超临界流体色谱仪器、蛋白纯化色谱仪器、制备液相色谱系统设备、模拟移动床色谱系统设备、蛋白纯化系统设备、超临界色谱系统设备、渗透汽化分离设备、溶剂回收及纯化设备、生物大分子层析柱、生物大分子层析系统设备和超滤系统设备的研发、制造、销售；仪器配件加工、销售；分析试剂、日用化学品、玻璃仪器、机电设备销售及技术服务、技术咨询；危险化学品经营（按许可证核定的项目和经营方式经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：特种设备 安装改造修理；特种设备制造；特种设备设计（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械设 备研发；生物化工产品技术研发；新材料技术研发；软件开发；技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实验分析仪器制造；制药专 用设备制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；工业自动控制系统装置 制造；智能仪器仪表制造；合成材料制造(不含危险化学品)；通用设备制造(不含 特种设备制造)；特种设备销售；实验分析仪器销售；制药专用设备销售；机械 设备销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；工业自动控制系统装置销售； 智能仪器仪表销售；合成材料销售；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的 股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，每股面值人民币 1 元。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
集中存管。
第二十条 公司发起人的姓名或者名称、认购的股份数和出资方式如下：
序号 股东 持股数量 持股比 出资方式
（万股） 例（%）
1 张大兵 753.1589 35.9195 净资产出资
2 上海药明康德新药开发有限公司 224.4615 10.7050 净资产出资
3 杭州清科致盛投资合伙企业（有限合伙） 160.1698 7.6388 净资产出资
4 上海清科共创投资合伙企业（有限合伙） 83.3678 3.9760 净资产出资
5 珠海君联和业创业投资基金（有限合伙） 79.4993 3.7915 净资产出资

序号 股东 持股数量 持股比 出资方式
（万股） 例（%）
6 深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙） 79.4993 3.7915 净资产出资
7 淮安淮融创业投资基金（有限合伙） 77.0107 3.6728 净资产出资
8 淮安集智咨询管理合伙企业（有限合伙） 69.8157 3.3296 净资产出资
9 淮安汉鼎投资有限公司 66.0000 3.1476 净资产出资
10 淮安集才咨询管理合伙企业（有限合伙） 63.5431 3.0305 净资产出资
11 淮安集信咨询管理合伙企业（有限合伙） 63.1333 3.0109 净资产出资
12 张洲峰 59.7048 2.8474 净资产出资
13 上海东富龙制药设备制造有限公司 59.6877 2.8466 净资产出资
14 苏州君联欣康创业投资合伙企业（有限合伙） 59.6244 2.8436 净资产出资
15 江苏高投毅达宁海创业投资基金（有限合伙） 39.7497 1.8957 净资产出资
16 高宣 25.8379 1.2323 净资产出资
17 朗玛五十三号（深圳）创业投资中心（有限合伙） 24.0000 1.1446 净资产出资
18 杭州启真未来创新股权投资合伙企业（有限合伙） 20.968 1.0000 净资产出资
19 淮安淮上开元创业投资中心（有限合伙） 19.8748 0.9479 净资产出资
20 赣州心月狐股权投资合伙企业（有限合伙） 19.8748 0.9479 净资产出资
21 倪正东 17.8046 0.8491 净资产出资
22 淮安高投毅达创新创业投资基金（有限合伙） 15.9643 0.7614 净资产出资
23 李胜迎 14.0449 0.6698 净资产出资
合计 2,096.7