超卓航科:超卓航科2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-046
湖北超卓航空科技股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 16 日
（二） 股东会召开的地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
普通股股东人数 32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47,518,645
普通股股东所持有表决权数量 47,518,645
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 53.7921
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.7921
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由
董事长李光平先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》的规定。（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司董事会秘书敖缓缓出席了本次会议；公司财务总监姚志华列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,469,685 99.8969 46,860 0.0986 2,100 0.0045
2.00、议案名称：关于取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及其附件的议案。本议案共计 4 项子议案，逐项表决情况如下：
2.01、议案名称：关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,469,685 99.8969 46,860 0.0986 2,100 0.0045
2.02、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,469,185 99.8959 46,860 0.0986 2,600 0.0055
2.03、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,469,685 99.8969 46,860 0.0986 2,100 0.0045
2.04、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,468,458 99.8943 46,860 0.0986 3,327 0.0071
3.00、议案名称：关于修订若干公司治理制度的议案。本议案共计 6 项子议案，逐项表决情况如下：
3.01、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,469,185 99.8959 46,860 0.0986 2,600 0.0055
3.02、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,469,685 99.8969 46,860 0.0986 2,100 0.0045
3.03、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,469,685 99.8969 46,860 0.0986 2,100 0.0045
3.04、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,469,685 99.8969 46,860 0.0986 2,100 0.0045
3.05、议案名称：关于修订《独立董事津贴制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,469,185 99.8959 46,860 0.0986 2,600 0.0055
3.06、议案名称：关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,469,685 99.8969 46,860 0.0986 2,100 0.0045
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关 于 续 聘
1 2025 年 度 审 1,945,851 97.5456 46,860 2.3490 2,100 0.1054
计机构的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 2.02 为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；除议案 2.02 外的其他议案均为普通决议议案，均已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
2、本次会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京盈科（武汉）律师事务所
律师：王轶群、沈震宇
2、 律师见证结论意见：
公司 2025 年第四次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议
人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法
律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。
特此公告。
湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 17 日