康农种业:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-100
湖北康农种业股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 14 日
2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 553 号
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长方燕丽
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《湖 北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
56,883,510 股，占公司有表决权股份总数的 57.25%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
4,732,000 股，占公司有表决权股份总数的 4.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会、变更公司注册资本并拟修订<公司章程>
的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 56,883,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）《关于修订及制定部分治理及管理制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司股东会议事规则>的议
案》
同意股数 56,883,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司董事会议事规则>的议
案》
同意股数 56,883,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司关联交易管理制度>的
议案》
同意股数 56,883,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司承诺管理制度>的议案》
同意股数 56,883,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司利润分配管理制度>的
议案》
同意股数 56,883,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司募集资金管理制度>的
议案》
同意股数 56,883,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司独立董事工作制度>的
议案》
同意股数 56,883,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司独立董事专门会议工
作制度>的议案》
同意股数 56,883,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司对外担保管理制度>的
议案》
同意股数 56,883,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(10) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司对外投资管理制度>的
议案》
同意股数 56,883,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(11) 审议通过《关于制定<湖北康农种业股份有限公司会计师事务所选聘制
度>的议案》
同意股数 56,883,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(12) 审议通过《关于制定<湖北康农种业股份有限公司董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
同意股数 56,883,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(13) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司防止控股股东、实际
控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》
同意股数 56,883,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(14) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司累积投票制实施细则>
的议案》
同意股数 56,883,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(15) 审议通过《关于修订<湖北康农种业股份有限公司网络投票实施细则>的
议案》

同意股数 56,883,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）累积投票议案表决情况
1.关于选举非独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
3.01 非独立董事方燕丽 56,883,510 100% 当选
3.02 非独立董事彭绪冰 56,883,510 100% 当选
3.03 非独立董事彭绪伟 56,883,510 100% 当选
3.04 非独立董事覃远照 56,883,510 100% 当选
3.05 非独立董事陈弘迪 56,883,510 100% 当选
3.06 非独立董事李丹妮 56,883,510 100% 当选
2.关于选举独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
4.01 独立董事刘强 56,883,510 100% 当选
4.02 独立董事黄长玲 56,883,510 100% 当选
4.03 独立董事邱法展 56,883,510 100% 当选
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于修订<湖北康
2.05 3,102,510 100% - - - -
农种业股份有限公

司利润分配管理制
度>的议案》
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
3.01 非独立董事方燕丽 3,102,510 100% 当选
3.02 非独立董事彭绪冰 3,102,510 100% 当选
3.03 非独立董事彭绪伟 3,102,510 100% 当选
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