盟科药业:上海盟科药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-025
上海盟科药业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 102
普通股股东人数 102
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 335,036,243
普通股股东所持有表决权数量 335,036,243
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
51.1033
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.1033
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海盟科药业股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书聂安娜女士出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司第二届董事会董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
1.01 关于选举吴潘成先生为公司第 224,846,942 67.1112 是
二届董事会非独立董事的议案
2、 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
2.01 关于选举张怀颖女士为公司第 191,701,365 57.2180 是
二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举蒋德权先生为公司第 71,575,454 21.3634 否
二届董事会独立董事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.01 关于选举吴潘成 37,100,170 47.2392 0 0 0 0
先生为公司第二
届董事会非独立

董事的议案
2.01 关于选举张怀颖 75,527,410 96.1682 0 0 0 0
女士为公司第二
届董事会独立董
事的议案
2.02 关于选举蒋德权 2,637 0.0033 0 0 0 0
先生为公司第二
届董事会独立董
事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议议案：无；
2、 议案 1、2 已对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：王俞淞、张超
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
上海盟科药业股份有限公司董事会
2025 年 7 月 18 日