纳科诺尔:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-079
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 17 日
2.会议召开地点：公司多媒体会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长付建新先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数
68,545,010 股，占公司有表决权股份总数的 43.73%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数
42,978,770 股，占公司有表决权股份总数的 27.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 68,545,010 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 68,545,010 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
（二）律师姓名：张立媛、傅思源
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
（一）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会
决议》
（二）《北京市尚公律师事务所关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 18 日