威迈斯:2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-051
深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 7 月 18 日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室（深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼 501 之一）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 107
普通股股东人数 107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 221,982,085
普通股股东所持有表决权数量 221,982,085
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 52.9552%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.9552%
（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长万仁春先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书、财务总监李荣华先生出席了本次会议；其他高级管理人员
均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 221,814,762 99.9246 144,523 0.0651 22,800 0.0103
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于使用部分超募资金
1 向全资子公司增资以投 20,473,611 99.1894 144,523 0.7002 22,800 0.1105
资建设新项目的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均属于普通决议议案，已获得有效表决股份总
数的二分之一以上通过；
2、本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决情况。
三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：欧阳婧娴、唐永生
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 19 日