红宝丽:第十届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025－040
红宝丽集团股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议
通知于 2025 年 7 月 8 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于
2025 年 7 月 18 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际参
会董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。
与会董事经逐项审议，作出如下决议：
一、审议通过了《公司关于修改<公司章程>的议案》；根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司情况，对《公司章程》相应条款进行修改。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。章程修正对比见附件一，修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了《公司关于修改<股东会议事规则>的议案》；根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定，以及《公司章程》，同意将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并对相应条款进行修订。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了《公司关于修改<董事会议事规则>的议案》；根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定，以及《公司章程》，同意对《董事会议事规则》相应条款进行修订。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了《公司关于修改<独立董事制度>的议案》；根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定，以及《公司章程》，同意对《独立董事制度》相关内容进行修订。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过了《公司关于修改<审计委员会议事规则>的议案》；根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定，以及《公司章程》，同意对《审计委员会议事规则》相关内容进行修订。修订后的《审计委员会议事规则》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过了《公司关于修改<提名委员会议事规则>的议案》；根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定，以及《公司章程》，同意对《提名委员会议事规则》相关内容进行修订。修订后的《提名委员会议事规则》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议通过了《公司关于修改<信息披露管理制度>的议案》；根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关规定，同意对《公司信息披露管理制度》相关内容进行修订。修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议通过了《公司关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》；根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定，同意对《公司募集资金管理制度》相关内容进行修订。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。修订后的《公司募集资金管理制度》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、审议通过了《公司关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》；公司第十届董事会任期即将届满，同意提名芮敬功先生、芮益民先生、芮
益华先生、王玉生先生、张书先生为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。非独立董事候选人简历见附件二。提名委员会对非独立董事候选人资格进行了审查，并发表审查意见。董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的
二分之一。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，选举产生第十一届董事会非独立董事。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、审议通过了《公司关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》；公司第十届董事会任期即将届满，同意提名余新平先生（会计专业人士）、张军先生、仇向洋先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人简历见附件三。提名委员会对独立董事候选人资格进行了审查，并发表审查意见。独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议，选举产生第十一届董事会独立董事。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十一、审议通过了《公司关于调整独立董事津贴的议案》；同意将公司独立董事津贴调整到 10.8 万元/年。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十二、审议通过了《公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》；
定于 2025 年 8 月 5 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。《公司关于召开
2025 年第二次临时股东大会通知》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 19 日
附件一：
红宝丽集团股份有限公司章程修正情况
本次修订如下：
序 修订前 修订后 备注
号
1 第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工和
人的合法权益，规范公司的组织和 债权人的合法权益，规范公司的组织
行为，根据《中华人民共和国公司 和行为，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《中 法》（以下简称“《公司法》”）、
华人民共和国证券法》（以下简称 《中华人民共和国证券法》（以下简
《证券法》）和其他有关规定，制 称“《证券法》”）和其他有关规定，
订本章程。 制定本章程。
2 第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和其
其他有关规定成立的股份有限公司 他有关规定成立的股份有限公司（以
（以下简称“公司”）。 下简称“公司”）。
公司经南京市经济体制改革委 公司经南京市经济体制改革委员
员会宁体改字[1994]405 号文件批 会宁体改字[1994]405 号文件批准，采
取定向募集方式设立，在南京市工商
准，采取定向募集方式设立，在南 行政管理局注册登记，取得企业法人
京市工商行政管理局注册登记，取 营业执照，统一社会信用代码为
得企业法人营业执照，营业执照号 91320100249697552B。
码为 3201002016338。
3 第八条 总经理为公司的法定代 第八条 总经理为公司的法定代表
表人。 人。
担任法定代表人的总经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起30日内确定新的
法定代表人。
4 第九条 法定代表人以公司名义从事 新增
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。
5 第十条 本公司章程自生效之日 第十一条 本章程自生效之日起，即
起，即成为规范公司的组织与行为、 成为规范公司的组织与行为、公司与
公司与股东、股东与股东之间权利 股东、股东与股东之间权利义务关系
义务关系的具有法律约束力的文 的具有法律约束力的文件，对公司、
件，对公司、股东、董事、监事、 股东、董事、高级管理人员具有法律
约束力。依据本章程，股东可以起诉

高级管理人员具有法律约束力的文 股东，股东可以起诉公司董事、高级
件。依据本章程，股东可以起诉股 管理