科思科技:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-061
深圳市科思科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156
号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 23 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 89
普通股股东人数 89
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 95,598,727
普通股股东所持有表决权数量 95,598,727
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.3483
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.3483
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建德先生主持，会议以现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈晨出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
（六） 公司于 2025 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《关于 2025 年第一次临时股东大会通知的更正公告》（公告编号：2025-056），对原股东大会通知公告中的字词错误作出更正。除前述更正事项外，于 2025 年7 月 2 日公告的原股东大会通知中的其他事项不变。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消公司监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订
<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 95,544,878 99.9436 50,972 0.0533 2,877 0.0031
2、 议案名称：《关于修订、制定及废止公司部分内部管理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 95,522,885 99.9206 71,965 0.0752 3,877 0.0042
2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 95,499,921 99.8966 93,004 0.0972 5,802 0.0062
2.03 议案名称：《关于废止<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 95,524,418 99.9222 68,507 0.0716 5,802 0.0062
2.04 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 95,530,719 99.9288 64,965 0.0679 3,043 0.0033
2.05 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 95,523,719 99.9215 71,965 0.0752 3,043 0.0033
2.06 议案名称：关于修订<投资决策管理制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 95,502,680 99.8995 93,004 0.0972 3,043 0.0033
2.07 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 95,502,680 99.8995 93,004 0.0972 3,043 0.0033
2.08 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 95,478,341 99.8740 117,343 0.1227 3,043 0.0033
2.09 议案名称：《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 95,485,341 99.8813 110,343 0.1154 3,043 0.0033
2.10 议案名称：《关于修订<防范主要股东及其关联方资金占用制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 95,510,480 99.9076 85,204 0.0891 3,043 0.0033
2.11 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 95,503,480 99.9003 92,204 0.0964 3,043 0.0033
2.12 议案名称：《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 95,503,480 99.9003 92,204 0.0964 3,043 0.0033
（二） 累积投票议案表决情况
3.00《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 《关于选举刘建德 94,322,706 98.6652 是
先