丰茂股份:第二届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-043
浙江丰茂科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议
于 2025 年 7 月 18 日（星期五）在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知
已于 2025 年 7 月 13 日通过电话及专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王利萍女士主持，公司部分高管列席
本次会议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的议案》
本次变更募集资金用途及调整新增募投项目的决策程序，符合相关法律、法
规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次变更部分募
集资金用途及调整新增募投项目事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的公告》（公告编号：
2025-046）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江丰茂科技股份有限公司监事会
2025 年 7 月 22 日