天山股份:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-052
债券代码：148071 债券简称：22 天山 01
债券代码：148712 债券简称：24 天山 K1
债券代码：148759 债券简称：24 天材 K3
天山材料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
近日，天山材料股份有限公司（简称“公司”）对《公司章程》进行了修订。本次修订后，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。截至本公告披露日，上述事项已经公司有权决策机构审议通过。
上述事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规的规定，不会对公司经营、偿债能力及日常管理产生不利影响。
特此公告。
天山材料股份有限公司董事会
2025 年 7 月 21 日