华谊集团:2025年第三次临时股东大会资料

上海华谊集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会资料
二○二五年七月三十一日

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2025 年第三次临时股东大会会议
目录

一、2025 年第三次临时股东大会须知...... 2
二、2025 年第三次临时股东大会会议议程...... 3三、关于修订《公司章程》及配套议事规则并取消监事会的议案………… 4
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2025 年第三次临时股东大会须知
为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海华谊集团股份有限公司股东大会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会须知如下：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会议事效率和正常秩序为原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。
四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。
五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。
六、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。
七、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
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董 事 会

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2025 年第三次临时股东大会会议议程
会议时间：2025 年 7 月 31 日下午 2:00
会议地点：上海市徐家汇路 560 号 3 楼会议室
大会主席：董事长顾立立
会议议程：
序号 议 程 发言人
宣读大会须知
一 宣布大会开幕 顾立立
二 审议《关于修订<公司章程>及配套议事规则并取消监事会的 徐力珩
议案》
三 股东发言并投票表决
四 宣读投票结果 张 虎
五 律师宣读法律意见书 齐元浩

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关于修订《公司章程》及配套议事规则并取消监事会的议案
各位股东：
现将《关于修订<公司章程>及配套议事规则并取消监事会的议案》说明如
下，请股东大会予以审议。
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、中国证监会 2024 年 12 月 27
日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及于 2025 年 3
月 28 日起施行的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规定，拟对
《公司章程》进行修订，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，
同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。
授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、
登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。
对《公司章程》中的相关内容作如下修订：
修订前 修订后
第一章 总则
为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
益，规范公司的组织和行为，根据《中 权益，规范公司的组织和行为，根据《中
第一条 华人民共和国公司法》（以下简称《公 华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》 司法》”）、《中华人民共和国证券法》
和其他有关规定，制订本章程。 （以下简称“《证券法》”）和其他有关
规定，制定本章程。
公司经上海市经济委员会沪经企 公司经上海市经济委员会沪经企（1992）
（1992）308 号文批准，以募集方式设 308 号文批准，以募集方式设立；在上海
立；在上海市工商行政管理局注册登 市工商行政管理局注册登记，取得营业执
第二条 记，取得营业执照，营业执照号码为企 照，社会统一信用代码为
股沪总字第 019010 号；公司已对照《公 913100006072189974；公司已对照《公司
司法》进行了规范，并依法在上海市工 法》进行了规范，并依法在上海市工商行
商行政管理局履行了重新登记手续。 政管理局履行了重新登记手续。
公司的注册资本为人民币 公司注册资本为人民币 2,122,831,280
第六条 2,122,831,280 元。 元。

董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
第八条 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
第九条 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
公司全部资产分为等额股份，股东以其 股东以其认购的股份为限对公司承担责
第十条 认购的股份为限对公司承担责任，公司 任，公司以其全部财产对公司的债务承担
以其全部资产对公司的债务承担责任。 责任。
根据《中国共产党章程》规定，设立中 根据《中国共产党章程》规定，设立中国
国共产党上海华谊集团股份有限公司 共产党上海华谊集团股份有限公司委员会
委员会（以下简称公司党委），公司党 （以下简称”公司党委“），公司党委围
委围绕生产经营开展工作，发挥领导核 绕生产经营开展工作，发挥领导核心和政
心和政治核心作用，把方向、管大局、 治核心作用，把方向、管大局、保落实；
第十一条 保落实；保证党和国家的方针政策在公 保证党和国家的方针政策在公司贯彻执
司贯彻执行；公司建立党的工作机构， 行；公司建立党的工作机构，配备足够数
配备足够数量的专兼职党务工作人员， 量的专兼职党务工作人员，保障党组织的
保障党组织的工作经费。 工作经费；党委支持董事会和经理层依法
行权履职，公司为党委的活动提供必要条
件。
本公司章程自生效之日起，即成为规范 本公司章程自生效之日起，即成为规范公
公司的组织行为、公司与股东、股东与 司的组织与行为、公司与股东、股东与股
股东之间权利义务关系的具有法律约 东之间权利义务关系的具有法律约束力的
束力的文件，对公司、股东、董事、监 文件，对公司、股东、董事、高级管理人
事、高级管理人员具有法律约束力的文 员具有法律约束力。
第十二条 件。 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可
依据本章程，股东可以起诉股东，股东 以起诉公司董事、高级管理人员，股东可
可以起诉公司董事、监事、总裁和其他 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和
高级管理人员，股东可以起诉公司，公 高级管理人员。
司可以起诉股东、董事、监事、总裁和
其他高级管理人员。
第十三条 本章程所称的其他高级管理人员是指 本章程所称的高级管理人员是指公司的总
公司的副总裁、财务总监、董事会秘书。 裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
公司的经营宗旨：建设具有国际竞争力 公司的经营宗旨：建设具有国际竞争力
第十四条 和影响力的化工企业集团。 和影响力的世界一流企业，成为社会需
要和受人尊重的公司。

经公司登记机关核准，公司的经营范围 经依法登记，公司的经营范围是：化工
是：化工产品（危险化学品按许可证许 产品（危险化学品按许可证许可的范围
可的范围经营）、塑料、涂