盘江股份:盘江股份第七届董事会2025年第七次临时会议决议公告

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-035
贵州盘江精煤股份有限公司
第七届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2025 年
第七次临时会议于 2025 年 7 月 18 日以通讯方式召开。会议由公司董事长
纪绍思先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
一、关于向盘江新能源发电（盘州）有限公司增加投资的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2025-036）。
会议同意公司以非公开协议方式向全资子公司盘江新能源发电（盘州）有限公司增加投资 14,400 万元，认缴其新增注册资本 14,400 万元，用于盘州市落喜河风电场项目建设。
二、关于修改部分公司治理制度的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。修改后的制度全文详见上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，会议同意公司对以下公司治理制度进行修改：

序号 制度名称 修改/制定
1 盘江股份董事会审计委员会工作细则 修改
2 盘江股份董事会提名委员会工作细则 修改
3 盘江股份董事会薪酬与考核委员会工作细则 修改
4 盘江股份董事会战略与投资委员会工作细则 修改
5 盘江股份董事会合规与风险管理委员会工作细则 修改
6 盘江股份董事会秘书工作制度 修改
7 盘江股份独立董事工作制度 修改
8 盘江股份股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 修改
理办法
9 盘江股份防范控股股东及关联方占用公司资金制度 修改
10 盘江股份信息披露事务管理制度 修改
11 盘江股份投资者关系管理制度 修改
12 盘江股份内幕信息知情人登记管理制度 修改
13 盘江股份重大信息内部报告制度 修改
14 盘江股份外部信息报送和使用管理制度 修改
15 盘江股份年报信息披露重大差错责任追究制度 修改
16 盘江股份内部控制评价办法 修改
17 盘江股份关联方资金往来管理制度 与序号 9 合并
18 盘江股份内幕交易防控考核制度 与序号 12 合并
19 盘江股份重大信息内部保密制度 与序号 13 合并
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2025 年 7 月 21 日