永利股份:关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-036
上海永利带业股份有限公司
关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次关联交易事项已经上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）第六届董事会第十次会议审议通过，关联董事已回避表决，并经公司第六届监事会第九次会议审议通过。
3、本次交易完成后，公司持有合资公司 51%股权，合资公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
4、本次交易受相关业务拓展及团队整合风险，以及经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理、技术研发等方面不确定因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
为了充分利用公司在精密模塑领域的相关技术和经验，拓展新的业务增长点，优化公司业务结构，增强公司核心竞争力，公司计划与深圳百搭企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳百搭”）、上海永百胜企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海永百胜”）以及自然人史晶共同投资设立合资公司百问科技（深圳）有限公司（以下简称“百问科技”或“合资公司”，暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）。百问科技主要从事智能宠物电器的研发、生产及销售等业务活动。
百问科技的注册资本为人民币 500 万元，其中公司拟以自有资金出资人民币255 万元，占合资公司注册资本的 51%；深圳百搭拟以自有资金出资人民币 175
万元，占合资公司注册资本的 35%；上海永百胜拟以自有资金出资人民币 50 万元，占合资公司注册资本的 10%；史晶拟以自有资金出资人民币 20 万元，占合
资公司注册资本的 4%。2025 年 7 月 21 日，公司与深圳百搭、上海永百胜和史
晶共同签署了《合资协议》。
2、关联关系说明
深圳百搭的普通合伙人周志勇先生过去十二个月曾担任公司副总裁；上海永百胜的普通合伙人于成磊先生为公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书；深圳百搭、上海永百胜的有限合伙人恽黎明先生为公司董事、总裁；史晶女士为公司副董事长，公司控股股东、实际控制人史佩浩先生之女。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，本次对外投资构成关联交易。根据《公司章程》、《关联交易决策管理制度》的相关规定，本次公司与关联人发生交易的事项由董事会决策，无需经过公司股东会批准。
本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
3、2025 年 7 月 21 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于与
关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，关联董事史佩浩、史晶、恽黎明、于成磊进行了回避表决，非关联董事一致表决通过。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。
二、交易各方基本情况
1、深圳百搭企业管理合伙企业（有限合伙）
企业名称：深圳百搭企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MAEP4AL678
企业类型：有限合伙企业
出资额：人民币 175 万元
注册地址：深圳市宝安区沙井街道后亭社区红亭路 10 号 1 栋 204
执行事务合伙人：周志勇
经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询；商务代理代办服务；个人商务服务；财务咨询；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息系统集成服务；
市场营销策划；项目策划与公关服务；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无
是否为失信被执行人：否
股权结构：
序号 合伙人名称 出资额（人民币万元） 出资比例 备注
1 周志勇 126 72% 普通合伙人
2 恽黎明 49 28% 有限合伙人
合计 175 100%
与公司关联关系：深圳百搭的普通合伙人周志勇先生过去十二个月曾担任公司副总裁，有限合伙人恽黎明先生为公司董事、总裁。
2、上海永百胜企业管理合伙企业（有限合伙）
企业名称：上海永百胜企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310118MAEP8TCA64
企业类型：有限合伙企业
出资额：人民币 50 万元
注册地址：上海市青浦区沪青平公路 3938 弄 152、153 号 2 层 2312 室
执行事务合伙人：于成磊
经营范围：一般项目：企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；市场营销策划；项目策划与公关服务；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否为失信被执行人：否
股权结构：
序号 合伙人名称 出资额（人民币万元） 出资比例 备注
1 于成磊 25 50% 普通合伙人
2 恽黎明 25 50% 有限合伙人
合计 50 100%

与公司关联关系：上海永百胜的普通合伙人于成磊先生为公司的董事、副总 裁、财务总监、董事会秘书，有限合伙人恽黎明先生为公司的董事、总裁。
3、史晶
性别：女
国籍：中国
身份证号：3101091987********
住所：上海市黄浦区***
是否为失信被执行人：否
与公司关联关系：史晶女士为公司副董事长，公司控股股东、实际控制人史 佩浩先生之女。
三、拟投资设立合资公司的基本情况
公司名称：百问科技（深圳）有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：500 万人民币
拟设立地点：深圳市宝安区
法定代表人：周志勇
经营范围：智能宠物电器的研发、生产及销售等业务活动。
出资方式：公司及交易各方均以货币形式出资，资金来源系自有资金。
股权结构：
序号 股东名称 投资金额（人民币万元） 股权比例
1 上海永利带业股份有限公司 255 51%
2 深圳百搭企业管理合伙企业（有限合伙） 175 35%
3 上海永百胜企业管理合伙企业（有限合伙） 50 10%
4 史晶 20 4%
合 计 500 100%
上述信息为暂定信息，具体以工商部门最终核准内容为准。
四、本次投资定价政策和定价依据
上述投资各方根据公平、公正和公开的原则，协商确定并缴纳出资，并根据
各自出资比例承担对应的责任，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。
五、合资协议的主要内容
甲方：上海永利带业股份有限公司
乙方：深圳百搭企业管理合伙企业（有限合伙）
丙方：上海永百胜企业管理合伙企业（有限合伙）
丁方：史晶
为充分发挥各自优势，甲、乙、丙、丁四方经友好协商，现就在深圳市合资设立智能宠物电器公司事宜，达成如下合作协议：
1、合资公司名称由甲乙丙丁四方共同协商确定，暂定为：百问科技（深圳）有限公司。
2、合资公司经营范围由甲乙丙丁四方共同协商确定，暂定为：智能宠物电器的研发、生产及销售等业务活动。
3、合资公司为有限责任公司。
4、合资公司经营期限为长期。
5、合资公司注册资本为人民币 500 万元（大写：人民币伍佰万元）。
6、各方出资比例及出资形式：
甲、乙、丙、丁四方均以货币出资，其中甲方以人民币出资，出资金额 255万元，持有合资公司股权 51%；乙方以人民币出资，出资金额 175 万元，持有合资公司股权35%；丙方以人民币出资，出资金额50万元，持有合资公司股权10%；丁方以人民币出资，出资金额 20 万元，持有合资公司股权 4%。各方应在公司章程约定的期限内履行出资义务。
7、合资公司不设立董事会，设执行董事一名，执行董事为合资公司法定代表人，任期三年。执行董事由股东会选举产生，任期届满，可以连任。
8、合资公司设经理一名，任期三年。经理由股东会决定聘任或解聘，任期届满，可以连任。执行董事可以兼任经理。
9、合资公司财务负责人由甲方委派。
10、公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规、国务院财政主管部门的规定执行。股东按照出资比例分取红利。

11、任何一方违反本协议约定，逾期履行本协议约定的义务的，每逾期一天，违约方须按照合资公司注册资本的万分之五向其他方支付违约金，逾期超过 60天，其他方可单方解除本协议，本协议被解除的，违约方还需赔偿经济损失给其他方。
12、本协议书一式四份，四方各执一份，由各方签字盖章后生效。
六、本次对外投资的合理性及必要性分析
（一）本次对外投资的背景
近年来，全球宠物经济呈现蓬勃发展态势，根据 Euromonitor 统计数据显示，
2024 年全球宠物行业的市场规模约为 2,070 亿美元，预计 2029 年全球宠物行业
的市场规模将达到 2,708 亿美元，2024-2029 年复合年增长率预计将达到 5.5%。中国宠物行业的发展时间较短，但受益于国民经济的发展和消费转型升级，近年来国内宠物市场规模出现了快速增长趋势。根据《2025 年中国宠物行业白皮书（消费报告）》的数据统计，2024 年城镇宠物（犬猫）消费市场规模达 3,002 亿
元，较 2023 年增长 7.5%，预计 2027 年城镇宠物（犬猫）消费市场规模达 4,042
亿元。
智能宠物用品作为宠物市场的新兴细分领域，凭借便捷性与智能化优势，成为行业增长新引擎。根据 ProficientMarketInsights 的 2024 年调研报告显示，2023
年智能宠物市场规模已达约 28 亿美元，预计到 2029 年将增长至 36 亿美元，年
复合增长率为 4%。此外，京东超市发布的宠物业务“双 11”全周期战报显示，2024 年“双 11”期间，京东超市宠物智能用品成交额同比增长 105%。
随着人们生活水平提高与养宠观念转变，“科学养宠”“精致养宠”理念深入人心。宠物主对宠物生活品