东珠生态:东珠生态环保股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-039
东珠生态环保股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及
部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 22 日召开第五届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》等议案。具体情况如下：
一、修订《公司章程》及取消监事会的情况
（一）取消监事会的情况
为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《东珠生态环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的有关条款进行修订，公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司现任监事职务相应解除，《东珠生态环保股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
（二）《公司章程》的修订情况
修订前的章程条款 修订后的章程条款
第一条 为维护东珠生态环保股份有限 第一条 为维护东珠生态环保股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本
章程。 章程。

第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条公司全部资产分为等额股份，股东以以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以以其全部资产对公司的债务承担责任。 其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十二条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 文件，对公司、股东、、监事董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股 董事、监事、经理和其他高级管理人员，股
东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
监事、经理和其他高级管理人员。 监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。 指公司的总经理、副经理、董事会秘书、财
务负责人。
第十三条 经依法登记，公司的经营项目： 第十五条 经依法登记，公司的经营项目范园林绿化工程、园林古建筑工程、市政公用 围：园林绿化工程、园林古建筑工程、市政工程、城市及道路照明工程、环保工程、矿 公用工程、城市及道路照明工程、环保工程、山修复工程的施工；风景园林工程设计；绿 矿山修复工程的施工；风景园林工程设计；化养护服务；生态环境保护技术的研发、技 绿化养护服务；生态环境保护技术的研发、术咨询、技术服务与技术转让；花卉苗木的 技术咨询、技术服务与技术转让；花卉苗木研发、销售；以下限分支机构经营：花卉苗 的研发、销售；以下限分支机构经营：花卉木的种植。各类工程建设活动；工程和技术 苗木的种植。各类工程建设活动；工程和技研究和试验发展；碳减排、碳转化、碳捕捉、 术研究和试验发展；碳减排、碳转化、碳捕碳封存技术研发；森林固碳服务；技术服务、 捉、碳封存技术研发；森林固碳服务；技术技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技技术推广；节能管理服务；环保咨询服务（依 术转让、技术推广；节能管理服务；环保咨法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 询服务（依法须经批准的项目，经相关部门
开展经营活动） 批准后方可开展经营活动）。
第十四条 公司的股份采取股票的形式，面 第十六条 公司的股份采取股票的形式，面
值壹元。 值壹元。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 平、公正的原则，同类别种类的每一股份应
等权利。 当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 同次发行的同类别种类股票，每股的发行条格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 件和价格应当相同；认购人任何单位或者个
份，每股应当支付相同价额。 人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股股票，以人民
面值。 币标明面值，每股 1 元。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登
记结算有限责任公司集中存管。 记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十八条 公司发起人股东名称、持股数额 第二十条 公司发起人股东名称、持股数额、
如下： 持股比例、认购方式和出资时间如下：
公司设立时发行的股份总数为 6,000 万股、
面额股的每股金额为 1 元。
第十九条 公司股份总数为 44609.6 万股， 第二十一条 公司已发行的股份总数为
全部为人民币普通股，其中公司首次对社会 44,609.6 万股，全部为人民币普通股公司现
公众公开发行的人民币普通股为 5690 万 有的股本结构为：普通股 44609.6 万股，其
股。 中公司首次对社会公众公开发行的人民币
普通股为 5690 万股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公 第二十二条 公司或公司的子公司（包括
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 补偿或贷款借款等形式，为他人取得本公司
份的人提供任何资助。 或者其母公司的股份提供财务资助，公司实
施员工持股计划的除外。对购买或者拟购买
公司股份的人提供任何资助。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，公
司可以为他人取得本公司或者其母公司的
股份提供财务资助，但财务资助的累计总额
不得超过已发行股本总额的百分之十。董事
会作出决议应当经全体董事的三分之二以
上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 （五）法律、行政法规规定以及中国证监
会