东珠生态:东珠生态环保股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-041
东珠生态环保股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年8月7日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 8 月 7 日 14 点 00 分
召开地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 8 月 7 日
至2025 年 8 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及公开征集投票权
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商 √
1
变更登记事宜的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √

2.05 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
3 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
累积投票议案
4.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立 应选董事（5）人
董事候选人的议案》
4.01 选举席惠明先生为公司第六届董事会非独立董 √
事
4.02 选举曹敏伟先生为公司第六届董事会非独立董 √
事
4.03 选举缪春晓先生为公司第六届董事会非独立董 √
事
4.04 选举李嘉俊先生为公司第六届董事会非独立董 √
事
4.05 选举谈劭旸先生为公司第六届董事会非独立董 √
事
5.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董 应选独立董事（3）人
事候选人的议案》
5.01 选举张春景先生为公司第六届董事会独立董事 √
5.02 选举刘和先生为公司第六届董事会独立董事 √
5.03 选举万梁浩先生为公司第六届董事会独立董事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
（1）上述议案 1-3 已经公司 2025 年 7 月 22 日召开的第五届董事会第十九次
会议、第五届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 7
月 23 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告及文件。
（2）上述议案 4-5 已经公司 2025 年 7 月 22 日召开的第五届董事会第十九次
会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 23 日刊登在本公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证
券交易所网站的相关公告及文件。

（3）公司将在 2025 年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载《东珠生态环保股份有限公司 2025 年第一次临时股
东会会议资料》
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603359 东珠生态 2025/7/31
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、本公司股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上
述规定的有效证件的复印件。
2、登记地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限公司董事会办公室。
3、会议登记时间：2025 年 8 月 04 日星期一（9：00-17：00）。
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
会期半天,参会者交通及食宿费自理；
联系人：徐鸿皓
联系电话：（0510）88227528
传真：（0510）88209884
邮编：214101
特此公告。
东珠生态环保股份有限公司董事会
2025 年 7 月 23 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
《东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》
附件 1：授权委托书
授权委托书
东珠生态环保股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 8 月 7 日
召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于取消监事会、修订<公
1 司章程>并办理工商变更登记
事宜的议案》
《关于修订公司部分治理制度
2.00
的议案》
《关于修订<股东会议事规则>
2.01
的议案》
《关于修订<董事会议事规则>
2.02
的议案》
《关于修订<独立董事制度>
2.03
的议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理办

法>的议案》
《关于修订<会计师事务所选
2.05
聘制度>的议案》
《关于续聘会计师事务所的议
3
案》
序号 累积投票议案名称 投票数
4.00 《关于公司董事会换届选举第
六届董事会非独立董事候选人
的议案》
4.01 选举席惠明先生为公司第六届
董事会非独立董事
4.02 选举曹敏伟先生为公司第六届
董事会非独立董事
4.03 选举缪春晓先生为公司第六届
董事会非独立董事
4.04 选举李嘉俊先生为公司第六届
董事会非独立董事
4.05 选举谈劭旸先生为公司第六届
董事会非独立董事
5.00 《关于公司董事会换届选举第
六届董事会独立董事候选人的