乐通股份:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-059
珠海市乐通化工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》 （2025 年修订）等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规 则》相应废止，同时修订《公司章程》及相关议事规则，公司其他各项制度中涉 及监事会、监事的规定均不再适用。
本次章程修订的具体内容包括删除“监事”、“监事会” 相关表述，并将“股
东大会”调整为“股东会”。 前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的 相关条款仅涉及前述修订，以及因新增或者删除调整条款序号、标点符号调整等 非实质性内容，不再逐条列示。
除前述修订外，《公司章程》的其他主要修订情况对照表如下：
序 修订前 修订后
号
1. 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人 的合法权益,规范公司的组织和行为,根据
民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称
券法》）和其他有关规定,制订本章程。 《证券法》）和其他有关规定,制订本章程。
2. 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由股东会指定执
行公司事务的董事担任。董事长是代表公司
执行公司事务的董事。担任法定代表人的董
事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。法定代
表人的产生和变更均按代表公司执行公司事
务的董事的产生和变更办法执行。
3. 新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
4. 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东
以其认购的股份为限对公司承担责任,公司 以其认购的股份为限对公司承担责任,公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。 以其全部财产对公司的债务承担责任。
5. 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为 第十一条 本公司章程自生效之日起,即成
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
与股东之间权利义务关系的具有法律约束 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束
力的文件,对公司、股东、董事、监事、高 力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级
级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 管理人员具有法律约束力的文件。依据本章
章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公 程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董
司董事、监事、经理和其他高级管理人员, 事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可
股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董 以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、
事、监事、经理和其他高级管理人员。 经理和其他高级管理人员。
6. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是
指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监。 指公司的总经理（本公司称“总裁”）、副总
经理（本公司称“副总裁”）、董事会秘书、
财务总监。
7. 第十二条 公司根据中国共产党章程的规 第十三条 公司根据《中国共产党章程》和
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司 《中国共产党支部工作条例（试行）》的规定，
为党组织的活动提供必要条件。 建立党的工作机构、开展党的活动，配备党
务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳
入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳
入公司预算，从公司管理费中列支。党委在
公司发挥政治核心作用，引导和监督企业严
格遵守国家法律法规，团结凝聚职工群众，
依法维护各方合法权益，建设企业先进文化，
促进公司健康发展。公司为党组织的活动提
供必要条件。
8. 第十三条 公司的经营宗旨: 建立现代企业 第十四条 公司的经营宗旨:建立和健全适应
制度，规范公司法人治理结构，不断以创新 市场经济要求的管理体制和经营机制，依靠
的技术研制油墨和涂料产品，持续提高油墨 科技进步和管理创新，维护全体股东的利益，
和涂料产品和服务的质量，使公司取得持续 实现公司效益和社会效益最大化，实现公司
稳定的发展和良好的经济效益，实现公司价 高质量持续性发展。
值的最大化，努力使股东获得最大的经济回

报。
9. 第十六条 公司股份的发行,实行公开、公 第十七条 公司股份的发行,实行公开、公
平、公正的原则,同种类的每一股份应当具 平、公正的原则,同类别的每一股份应当具有
有同等权利。 同等权利。
同次发行的同种类股票,每股的发行条 同次发行的同类别股票,每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 件和价格应当相同；认购人所认购的股份,
购的股份,每股应当支付相同价额。 每股应当支付相同价额。
10. 第十七条 公司发行的股票,以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股,以人民币标
面值，每股人民币一元。 明面值，每股面值 1 元。
11. 第十九条 公司发起人为： 第二十条 公司发起人为：珠海市智明有限
1、珠海市智明有限公司，认购的股份数为 公司认购的股份数为 3200 万股、马苑文认购
3200 万股，占股本总额的 32％； 的股份数为 1450 万股、谢丽红认购的股份数
2、马苑文，认购的股份数为 1450 万股，占 为 800 万股、马苑梅认购的股份数为 450 万
股本总额的 14.5％； 股、冯发兴认购的股份数为 399 万股、李高
3、谢丽红，认购的股份数为 800 万股，占 文认购的股份数为 223.5 万股、黄耀泉认购
股本总额的 8％； 的股份数为 192.75 万股、黄秋英认购的股份
4、马苑梅，认购的股份数为 450 万股，占 数为 162.75 万股、廖新强认购的股份数为
股本总额的 4.5％； 150 万股、赖芳芳认购的股份数为 105 万股、
5、冯发兴，认购的股份数为 399 万股，占 贝俊岳认购的股份数为 54 万股、陈华誉认购
股本总额的 3.99％； 的股份数为 50 万股、张戈林认购的股份数为
6、李高文，认购的股份数为 223.5 万股， 50 万股、张瑞云认购的股份数为 49.5 万股、
占股本总额的 2.24％； 何喜森认购的股份数为 42 万股、陆胖娟认购
7、黄耀泉，认购的股份数为 192.75 万股， 的股份数为 35 万股、陆文琴认购的股份数为
占股本总额的 1.93％； 33 万股、张丽臣认购的股份数为 20 万股、
8、黄秋英，认购的股份数为 162.75 万股， 甘碧云认购的股份数为 15 万股、黎燕芳认购
占股本总额的 1.63％； 的股份数为 10 万股、刘明认购的股份数为 6
9、廖新强，认购的股份数为 150 万股，占 万股、李华认购的股份数为 2.5 万股。公司
股本总额的 1.50％； 设立时的股份总数为 7500 万股、面额股的每
10、赖芳芳，认购的股份数为 105 万股，占 股金额为 1 元。出资方式均为以公司前身珠
股本总额的 1.05％； 海市乐通化工制造有限公司的净资产出资，
11、贝俊岳，认购的股份数为 54 万股，占 出资时间为在公司设立时一次性出资到位。
股本总额的 0.54％；
12、陈华誉，认购的股份数为 50 万股，占
股本总额的 0.50％；