振邦智能:第三届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-038
深圳市振邦智能科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次（临时）
会议（以下简称“会议”）于 2025 年 7 月 21 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。会议通知已于 2025 年 7 月 17 日通过邮件、微信等方式发出，全体董事一致同意豁免
本次会议通知时限。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中石春和先生、阎磊先生、梁华权先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设印尼生产基地
的议案》
为落实公司整体战略规划，进一步完善全球化布局，加速海外业务拓展并提升客户响应效率，公司拟使用自有资金 100 万美元在新加坡投资设立全资子公司“HOMEWOOD CONTROLPTE.LTD.”，拟使用自有资金 1,000 万美元通过全资子公司振邦智能科技（香港）有限公司（“香港子公司”）及新设的新加坡子公司共同在印尼设立孙公司“PT HOMEWOOD CONTROLSOLUTIONS”，以建设印尼生产基地。其中，300 万美元经由香港子公司投资至印尼孙公司，持有印尼孙公司 30%股权，700 万美元经由新加坡子公司投资至印尼孙公司，持有印尼孙公司 70%股权。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（六）审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（七）《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
董事会提请于 2025 年 8 月 7 日（星期四）15:00 在公司会议室以现场会议结合网络投
票方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市振邦智能科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 7 月 23 日