水羊股份:关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-049
债券代码：123188 债券简称：水羊转债
水羊集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2025 年第
二次临时会议决议，公司定于 2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 15:00 在公司一
楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025 年 8 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 8 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2）
委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 5 日（星期二）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 8 月 5 日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人可以不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：长沙市岳麓区谷苑路 390 号科研楼 1 楼综合会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案
提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
累积投票提案（等额选举）
2.00 《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选 3 人
2.01 选举戴跃锋先生为第四届董事会非独立董事 √
2.02 选举张虎儿先生为第四届董事会非独立董事 √
2.03 选举黄晨泽先生为第四届董事会非独立董事 √
3.00 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》 应选 3 人
3.01 选举曾江洪先生为第四届董事会独立董事 √
3.02 选举汪峥嵘女士为第四届董事会独立董事 √
3.03 选举刘曙萍女士为第四届董事会独立董事 √
非累积投票提案
√作为投票对象
4.00 《关于修订、废止部分公司制度的议案》 的子议案数：
（11）
4.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
4.04 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 √
4.05 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √
4.06 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √
4.07 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
4.08 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
4.09 《关于废止<独立董事年报工作制度>的议案》 √

4.10 《关于废止<股东大会网络投票管理制度>的议案》 √
4.11 《关于废止<累积投票制实施细则>的议案》 √
（二）提案的披露情况
议案 1-4 已经公司第三届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过，议案的
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将就本次会议相关议案的表决对中
小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上
市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东。
2、上述议案 2、议案 3 均采用累积投票制进行表决，即股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会
方可进行表决。
3、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等的相关规定，议案 1、4.01、4.02 为股东大会的特别决议事项，
须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案 2、3 的生效实施以议案 1 经股东大会审议通过为前提。议案 4 需逐项表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记时间：2025 年 8 月 7 日上午 9:30-11:30；下午 13:00-16:30；采取
3、登记地点及授权委托书送达地点: 长沙市岳麓区谷苑路 390 号品牌楼 6
层水羊股份证券事务部。
4、登记和表决时提交文件的要求：
（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。公司不接受电话登记。信函邮寄地址：长沙市岳麓区谷苑路 390 号品牌楼 6 层水羊股份证券事务部（信函上请注明“参加 2025 年第一次临时股东大会”字样）邮编：410205 传真：0731-82285158-605。
5、其他
（1）会议联系方式
会务联系人：吴小瑾、欧丹青
电话号码：0731-85238868
传真号码：0731-82285158-605
电子邮箱：ir@syounggroup.com
（2）本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理。

（3）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、《水羊集团股份有限公司第三届董事会 2025 年第二次临时会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
水羊集团股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 23 日
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》
3、《水羊集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会参会股东登记
表