江苏雷利:关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2025-053
江苏雷利电机股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
决定于 2025 年 8 月 8 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将本
次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：江苏雷利电机股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 8 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间
为：2025 年 8 月 8 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深交
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为：2025 年 8 月 8日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 1 日
7、会议出席对象

（1）截至股权登记日 2025 年 8 月 1 日 15:00 深交所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路19 号办公大楼 3 楼）。
二、会议审议事项
1、本次股东会议案名称及编码表
备注
该列打勾的
议案编码 议案名称
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 √
并办理工商变更登记的议案
2.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 √
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.04 关于修订《分红管理制度》的议案 √
2.05 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
2.06 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 √
议案
2.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
2.08 关于修订《对外投资管理办法》的议案 √
2.09 关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制 √
度》的议案
2.10 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
2.11 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议 √

案
2.12 关于修订《累积投票制实施制度》的议案 √
2.13 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
3.00 关于废止《监事会议事规则》的议案 √
2、提案内容：提交本次股东会审议的议案已经公司第四届董事会第九次会
议及第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 23
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别说明：上述提案 1.00、2.01、2.02、3.00 项为股东会特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东会审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（详见“附件 1”）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见“附件 2”），在 2025
年 8 月 6 日（星期三）16:30 送达或传真至公司证券部办公室，并进行电话确认。
来信请寄：江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号办公大楼 3 楼证券部办公室，邮编：213011（来函信封请注明“2025 年第一次临时股东会”字样）。
2、登记时间：2025 年 8 月 6 日（星期三）16:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号办公大楼 3 楼证券
部办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件 3”。
五、其他事项
1、会议联系方式
会务联系人：殷成龙 潘俊闵
联系电话：0519-88369800
传真号码：0519-88369800
电子邮箱：jsleili@leiligroup.com
通讯地址：江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号办公大楼 3 楼证券部
办公室
2、本次股东会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议
2、公司第四届监事会第八次会议决议
附件：
1、授权委托书；
2、股东参会登记表；
3、参加网络投票的具体操作流程。
江苏雷利电机股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 23 日
授权委托书
江苏雷利电机股份有限公司：
本公司（人）委托 先生/女士代表本公司（人）出席江苏雷利电机
股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
受托人对列入会议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，
对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受
托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □不可以）按照自己的意思进行
表决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。
议案编 该列打勾的
码 议案名称 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非 累 积 投
票提案
1.00 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公 √
司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 √
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.04 关于修订《分红管理制度》的议案 √
2.05 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
2.06 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制 √
度》的议案
2.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

2.08 关于修订《对外投资管理办法》的议案 √
2.09 关于修订《防范控股股东及其他关联方资金 √
占用制度》的议案
2.10 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
2.11 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》 √
的议案
2.12 关于修订《累积投票制实施制度》的议案 √
2.13 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
3.00 关于废止《监事会议事规则》的议案 √
注：1.请股东在上表每一个议案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下打 “√”进行选择或填报选举票数。
2.请股东在“对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做具 体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己 的意思进行表决”处进行选择，若股东未进行选择，则视为受托人享有表决权， 并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权。
3.单