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金道科技:2025年第一次临时股东大会决议公告

公告时间:2025-07-23 17:15:42

证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2025-041
浙江金道科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、股东大会的召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为:2025 年 7 月 23 日(星期三)下午 14:00 开始;
网络投票时间:2025 年 7 月 23 日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行
投票的时间为 2025 年 7 月 23 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:
00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 23 日上午
9:15-下午 15:00。
2、会议召开和表决方式:
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。
3、召集人:公司董事会。
4、现场会议召开地点:浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号公司会议室。
5、现场会议主持人:董事长金言荣先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 71 人,代表股份 89,951,100 股,占公司有表
决权总股份(公司总股本扣除截至股权登记日回购专用账户持股数量,下同)的69.8005%。其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 89,700,000 股,占公司有表决权总股份的 69.6056%。通过网络投票的股东 66 人,代表股份 251,100股,占公司有表决权总股份的 0.1948%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 66 人,代表股份 251,100 股,占公司有
表决权总股份的 0.1948%。其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0股,占公司有表决权总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 66 人,代表股份 251,100 股,占公司有表决权总股份的 0.1948%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席(列席)了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
议案 1:审议通过《关于变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商
变更登记的议案》
总表决情况:
同意89,945,200股,占出席会议所有股东所持股份的99.9934%;反对3,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%;弃权 2,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%。
中小股东总表决情况:
同意 245,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.6503%;反对 3,400
股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.3540%;弃权 2,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.9956%。
本议案获得通过。
议案 2:逐项审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》

2.01 关于修订<股东会议事规则>的议案
表决情况:
同意89,943,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9910%;反对3,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%;弃权 4,700 股(其中,因未投票默认弃权 2,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%。
中小股东表决情况:
同意 243,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.7742%;反对
3,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.3540%;弃权 4,700 股(其中,因未投票默认弃权 2,500 股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.8718%。
本议案获得通过。
2.02 关于修订<董事会议事规则>的议案
表决情况:
同意89,943,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9910%;反对3,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%;弃权 4,700 股(其中,因未投票默认弃权 2,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%。
中小股东表决情况:
同意 243,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.7742%;反对
3,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.3540%;弃权 4,700 股(其中,因未投票默认弃权 2,500 股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.8718%。
本议案获得通过。
2.03 关于修订<独立董事工作制度>的议案
表决情况:
同意89,943,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9910%;反对3,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%;弃权 4,700 股(其中,因未投票默认弃权 2,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%。
中小股东表决情况:
同意 243,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.7742%;反对
3,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.3540%;弃权 4,700 股(其中,
因未投票默认弃权 2,500 股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.8718%。
本议案获得通过。
2.04 关于修订<募集资金使用管理制度>的议案
表决情况:
同意89,943,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9910%;反对3,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%;弃权 4,700 股(其中,因未投票默认弃权 2,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%。
中小股东表决情况:
同意 243,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.7742%;反对
3,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.3540%;弃权 4,700 股(其中,因未投票默认弃权 2,500 股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.8718%。
本议案获得通过。
2.05 关于修订<对外担保决策制度>的议案
表决情况:
同意89,942,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9907%;反对3,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%;弃权 5,000 股(其中,因未投票默认弃权 2,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%。
中小股东表决情况:
同意 242,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.6547%;反对
3,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.3540%;弃权 5,000 股(其中,因未投票默认弃权 2,500 股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.9912%。
本议案获得通过。
2.06 关于修订<关联交易决策制度>的议案
表决情况:
同意89,943,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9910%;反对3,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%;弃权 4,700 股(其中,因未投票默认弃权 2,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%。
中小股东表决情况:

同意 243,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.7742%;反对
3,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.3540%;弃权 4,700 股(其中,因未投票默认弃权 2,500 股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.8718%。
本议案获得通过。
2.07 关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案
表决情况:
同意89,943,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9910%;反对3,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%;弃权 4,700 股(其中,因未投票默认弃权 2,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%。
中小股东表决情况:
同意 243,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.7742%;反对
3,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.3540%;弃权 4,700 股(其中,因未投票默认弃权 2,500 股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.8718%。
本议案获得通过。
2.08 关于修订<对外投资管理制度>的议案
表决情况:
同意89,943,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9910%;反对3,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%;弃权 4,700 股(其中,因未投票默认弃权 2,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%。
中小股东表决情况:
同意 243,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.7742%;反对
3,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.3540%;弃权 4,700 股(其中,因未投票默认弃权 2,500 股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.8718%。
本议案获得通过。
2.09 关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案
表决情况:
同意89,943,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9910%;反对3,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%;弃权 4,700 股(其中,因未投
票默认弃权 2,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%。
中小股东表决情况:
同意 243,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.7742%;反对
3,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.3540%;弃权 4,700 股(其中,因未投票默认弃权 2,500 股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.8718%。
本议案获得通过。
2.10 关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案
表决情况:
同意89,943,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9910%;反对3,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%;弃权 4,700 股(其中,因未投票默认弃权 2,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%。
中小股东表决情况:
同意 243,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.7742%;反对
3,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.3540%;弃权 4,700 股(其中,因未投票默认弃权 2,500 股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.8718%。
本议案获得通过。
2.11 关于修订<累计投票制实施细则>的议案
表决情况:
同意89,943,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9910%;反对3,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0038%;弃权 4,700 股(其中,因未投票默认弃权 2,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%。
中小股东表决情况:
同意 243,0

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