深物业A:2025年第三次临时股东会决议公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-38 号
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情况。
2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议：2025年7月23日（周三）下午14:30。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年7月23日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2025年7月23日上午 9:15 至下午 3：00 期间的
任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：经公司半数以上董事共同推举，由公司董事王航军
先生主持本次股东会现场会议。
6.通知情况：本公司于 2025 年 7 月 8 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
7.本次股东会由北京德恒（深圳）律师事务所律师见证并为本次股东会出具了《法律意见书》，本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、规范及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1.出席股东会的总体情况
出席本次会议的股东（代理人）130 人、代表股份数360,831,695股，占公司有表决权总股份的60.5444%，其中：
出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 3 人，代表股份
357,674,229股，占公司有表决权A股股份总数的67.6934%；B 股股东（代理人）共0人，代表股份0股，占公司B股有表决权总股份数的0%。
通过网络投票的 A 股股东（代理人）共 122 人，代表股份
3,109,566股，占公司有表决权A 股股份总数的0.5885%；B股股东（代理人）共5人，代表股份47,900股，占公司B股有表决权总股份数的0.0709%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东128人，代表股份19,648,868股，
占公司总股份的3.2969%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 16,491,402 股，
占公司总股份的2.7671%。
通过网络投票的股东 127 人，代表股份 3,157,466 股，占公
司总股份的0.5298%。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席
了本次会议。
二、提案审议和表决情况
（一）总表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表
决的方式审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》。
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 360,603,795 99.9501 165,900 0.0460 14,100 0.0039
B股 5,000 10.4384 42,700 89.1441 200 0.4175
总 计 360,608,795 99.9382 208,600 0.0578 14,300 0.0040
（二）中小股东总表决情况
同意 反对 弃权
提案
提案名称 股数 比例 股数（股） 比例 股数 比例
编号
（股） （%） （%） （股） （%）
关于非公开发行公司债券的议
1.00 19,425,968 98.8656 208,600 1.0616 14,300 0.0728
案
三、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2.律师姓名：陈子寒、张思敏
3.结论性意见：
律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会
议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及
表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》
的规定，本次会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会
决议；
2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董事会
2025年7月24日