科强股份:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-083
江苏科强新材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长周明先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华 人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司 章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
90,000,400 股，占公司有表决权股份总数的 69.2364%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东会。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 90,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于废止<江苏科强新材料股份有限公司监事会议事规则>的议
案》
1.议案表决结果：
同意股数 90,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（三）《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 90,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 90,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意股数 90,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
同意股数 90,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《关于修订<融资与对外担保决策制度>并更名为<对外担保管
理制度>的议案》
同意股数 90,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 90,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>并更名为<
防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度>的议案》
同意股数 90,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 90,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 90,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(10) 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
同意股数 90,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(11) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
同意股数 90,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(12) 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
同意股数 90,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(13) 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错追究制度>的议案》
同意股数 90,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(14) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
同意股数 90,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(15) 审议通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》
同意股数 90,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(16) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的
议案》
同意股数 90,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(17) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 90,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(18) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
同意股数 90,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(19) 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
同意股数 90,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(20) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
同意股数 90,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9996%；反
对股数 400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
3.08 关于修 0 0% 400 100% 0 0%
订《利润
分配管
理制度》
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜（南京）律师事务所
（二）律师姓名：周浩、李云辉
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《江苏科强新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
（二）《北京市金杜（南京）律师事务所关于江苏科强新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书》。
江苏科强新材料股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 23 日