立讯精密:关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-111
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董
事会第十五次会议决议，定于 2025 年 8 月 8 日召开公司 2025 年第四次临时股东
会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第四次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议的日期、时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）13:00，会期半天。
2、网络投票的日期、时间：2025 年 8 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 8 月 8 日 9:15 至 2025 年 8 月 8 日 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议股权登记日：2025 年 8 月 1 日（星期五）
（七）出席对象
1、截止 2025 年 8 月 1 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案（非累积投票提案） √
非累积投票提案
1.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 √
主板上市的议案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 √作为投票对
2.00 主板上市方案的议案 象的子议案
数：（9）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行及上市时间 √
2.03 发行方式 √
2.04 发行规模 √

2.05 定价方式 √
2.06 发行对象 √
2.07 发售原则 √
2.08 上市地点 √
2.09 承销方式 √
3.00 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 √
4.00 关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案 √
关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理
5.00 公司本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 √
主板上市有关事项的议案
6.00 关于公司境外公开发行 H 股并上市决议有效期的议案 √
7.00 关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案 √
8.00 关于确认董事角色的议案 √
9.00 关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明 √
书责任保险的议案
关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《立讯精密工 √作为投票对
10.00 业股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草 象的子议案
案）的议案 数：（3）
10.01 《立讯精密工业股份有限公司章程（草案）》 √
10.02 《立讯精密工业股份有限公司股东会议事规则（草 √
案）》
10.03 《立讯精密工业股份有限公司董事会议事规则（草 √
案）》
关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治 √作为投票对
11.00 理制度的议案 象的子议案
11.01 《立讯精密工业股份有限公司关联交易管理办法（草 √

案）》
11.02 《立讯精密工业股份有限公司对外担保管理制度（草 √
案）》
12.00 关于公司聘请 H 股发行上市审计机构的议案 √
关于修订《立讯精密工业股份有限公司章程》及内部 √作为投票对
13.00 治理制度的议案 象的子议案
数：（6）
13.01 《立讯精密工业股份有限公司章程》 √
13.02 《立讯精密工业股份有限公司股东会议事规则》 √
13.03 《立讯精密工业股份有限公司董事会议事规则》 √
13.04 《立讯精密工业股份有限公司独立董事工作制度》 √
13.05 《立讯精密工业股份有限公司关联交易管理办法》 √
13.06 《立讯精密工业股份有限公司对外担保管理制度》 √
特别提醒：
1、上述第 2 项、第 10-11 项、第 13 项议案需逐项表决。
2、上述第 1-7 项、第 10 项、第 13.01-13.03 项议案属于股东会特别决议审议
事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议事项的披露情况
上述议案已由公司于 2025 年 7 月 23 日召开的第六届董事会第十五次会议、第
六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）其他有关说明
根据有关规定，公司股东会审议相关议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、会议登记事项
（一）登记时间：2025 年 8 月 7 日（星期四）上午 9:00-12:00，下午 13:30-
15:00。
（二）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函或传真、邮箱方式办理登记（须
在 2025 年 8 月 7 日 15:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（三）登记地点：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司证券事务办公室（信函上请注明“股东会”字样）。
（四）会议联系方式：
1、联系人：肖云兮、陈蔚航
2、联系电话：0769-87892475
3、传真号码：0769-87732475
4、电子邮箱：Public@luxshare-ict.com
（五）出席本次股东会的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网络投票地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届监事会第十四次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 23 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362475
2、