西部超导:2025年第一次临时股东会会议资料

证券代码：688122 证券简称：西部超导
西部超导材料科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料
2025 年 7 月

目录

2025 年第一次临时股东会会议须知......1
2025 年第一次临时股东会会议议程......3
议案一 关于取消监事会并修订公司章程的议案......5
议案二 关于提名暨选举第五届董事会独立董事的议案...... 7
议案三 关于修订公司部分管理制度的议案...... 9
议案四 关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案......43
西部超导材料科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《西部超导材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西部超导材料科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东会会议须知：
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务请出席会议的股东或股东代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于会议签到处）。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按会议主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股
东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、为提高会议议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
九、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。
十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 7 月
15 日披露于上海证券交易所网站的《西部超导材料科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-020）。

西部超导材料科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025年7月30日（星期三）14点30分
（二）现场会议地点：陕西省西安市未央区明光路12号西部超导材料科技股份有限公司103会议室
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（四）会议召集人：西部超导材料科技股份有限公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东会会议须知
（四）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
1 关于取消监事会并修订公司章程的议案
2 关于提名暨选举第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于修订公司部分管理制度的议案
3.01 股东会议事规则

序号 议案名称
3.02 董事会议事规则
3.03 募集资金管理制度
3.04 关联交易管理制度
3.05 对外投资管理制度
3.06 投资者关系管理制度
3.07 累积投票制实施细则
3.08 股东会网络投票管理制度
3.09 利润分配管理制度
3.10 承诺管理制度
3.11 独立董事工作制度
3.12 独立董事津贴制度
4 关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案
（五）与会股东及股东代理人发言及提问
（六）推举计票、监票成员
（七）现场与会股东及代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣读现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
议案一
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验
和能力，董事会拟将董事会成员人数由 9 名增加至 11 名，其中独立董事人数 3 名增
加至 4 名，并增加 1 名职工代表董事。
根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，依据企业经营范围管理规范性要求，公司拟经营范围调整如下：
一般项目：超导材料制造；金属材料制造；有色金属合金制造；金属丝绳及其制品制造；锻件及粉末冶金制品制造；钢压延加工；稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；金属链条及其他金属制品制造；烘炉、熔炉及电炉制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；冶金专用设备制造；模具制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；超导材料销售；金属材料销售；有色金属合金销售；金属丝绳及其制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；新型金属功能材料销售；高品质特种钢铁材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；民用航空材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；机械零件、零部件销售；金属链条及其他金属制品销售；烘炉、熔炉及电炉销售；机械电气设备销售；冶金专用设备销售；模具销售；工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备销售；标准化服务；货物进出口；技术进
出口；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁。
基于上述取消监事会、增加董事会席位、经营范围的变更的事项，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请公司股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督登记管理部门最终核准版本为准。
本议案已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，现提请公司2025 年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司于2025年7月15日披露于上海证券交易所网站的《关于取消监事会、变更公司经营范围并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-017）及《公司章程》。
现将此议案提交股东会，请予审议。
西部超导材料科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 30 日
议案二
关于提名暨选举第五届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，董事会拟将独立董事人数 3 名增加至 4 名。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经征求各位股东及董事的意见，董事会提名李晓光先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会董事任期相同，补选后公司董事会独立董事由凤建军、苗冰、云虹和李晓光4 名董事组成。
李晓光先生的任职资格符合《公司法》及相关法律法规的规定，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。其简历见附件一。
本议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提请公司2025年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司于2025年7月15日披露于上海证券交易所网站的《关于选举独立董事及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-018）。
现将此议案提交股东会，请予审议。
附件一：《李晓光先生简历》
西部超导材料科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 30 日
附件一：
李晓光先生，中国国籍，无境外永久居留权,1961 年生,理学博士。19