中兴商业:2025年第三次临时股东会决议公告

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-42
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会未出现否决提案，未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 24 日 14:50
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 7 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年
7 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：沈阳市和平区太原北街 86 号公司 9 楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长屈大勇先生
6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共16 名，代表股份 263,592,271 股，占公司有表决权股份总数的
48.7741%；通过网络投票出席会议的股东共 117 名，代表股份39,455,546 股，占公司有表决权股份总数的 7.3007%。
本次股东会出席会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 125名，代表股份 15,607,366 股，占公司有表决权股份总数的 2.8879%。
2.公司部分董事、高级管理人员列席了会议，北京德恒律师事务所律师为本次股东会做法律见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了如下议案：
1.《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
采用累积投票方式进行选举，候选人数 6 人，应选人数 5 人，为
差额选举，具体表决情况如下：
1.01 选举方铭显先生为第九届董事会非独立董事
获得选举票数 283,508,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.5524%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数
17,766,853 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 的
113.8363%。
表决结果：方铭显先生当选为第九届董事会非独立董事。
1.02 选举唐贵林先生为第九届董事会非独立董事
获得选举票数 283,521,634 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.5567%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数
17,779,996 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 的
113.9205%。
表决结果：唐贵林先生当选为第九届董事会非独立董事。
1.03 选举屈大勇先生为第九届董事会非独立董事
获得选举票数 283,525,530 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.5580%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数
17,783,893 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 的
113.9455%。
表决结果：屈大勇先生当选为第九届董事会非独立董事。
1.04 选举白瑜女士为第九届董事会非独立董事
获得选举票数 283,526,836 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.5584%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数
17,785,200 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 的
113.9539%。
表决结果：白瑜女士当选为第九届董事会非独立董事。
1.05 选举范铁夫先生为第九届董事会非独立董事
获得选举票数 13,375 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数
13,375 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.0857%。
表决结果：范铁夫先生未当选。
1.06 选举王鹏先生为第九届董事会非独立董事
获得选举票数 187,857,239 股，占出席会议有效表决权股份总数的 61.9893%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数17,254 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.1106%。
表决结果：王鹏先生当选为第九届董事会非独立董事。
2.《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》
采用累积投票方式进行选举，候选人数 3 人，应选人数 3 人，为
等额选举，具体表决情况如下：
2.01 选举吴凤君先生为第九届董事会独立董事
获得选举票数 264,396,755 股，占出席会议有效表决权股份总数的 87.2459%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数14,235,448 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 91.2098%。
表决结果：吴凤君先生当选为第九届董事会独立董事。
2.02 选举何海英先生为第九届董事会独立董事
获得选举票数 264,396,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 87.2459%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数14,235,433 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 91.2097%。
表决结果：何海英先生当选为第九届董事会独立董事。
2.03 选举蒋亚朋女士为第九届董事会独立董事
获得选举票数 264,405,642 股，占出席会议有效表决权股份总数的 87.2488%。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选举票数14,244,335 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的 91.2667%。
表决结果：蒋亚朋女士当选为第九届董事会独立董事。
3.《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：302,832,215 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9288%；121,722 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0402%；93,880 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0310%。本项议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意 15,391,764股，反对 121,722 股，弃权 93,880 股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的 98.6186%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：李哲、王冰
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2025 年第三次临时股东会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2025 年 7 月 25 日