粤海饲料:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-053
广东粤海饲料集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 25 日 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 25 日（周五）。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 25 日的交易时间 9:15--9:25，
9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2025 年 7 月 25 日 9:15--15:00。
2、会议召开地点：广东省湛江市霞山区机场路 22 号公司 2 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人和主持人：
（1）会议召集人：公司董事会。
（2）会议主持人：公司董事长郑石轩先生。
5、会议召集的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的股东情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 152 名，代表股份485,389,899 股，占公司有表决权股份总数的 70.4076％（截至本次股东大会股权
登记日 2025 年 7 月 18 日，公司总股本为 700,000,000 股，公司回购专用证券账
户持有公司股份 10,600,068 股，因上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表
决权，故本次股东大会有表决权股份总数为 689,399,932 股）。其中，通过现场
投票方式出席的股东及股东授权委托代表 4 名，代表股份 482,173,999 股，占公
司有表决权股份总数的 69.9411％；通过网络投票的股东 148 名，代表股份
3,215,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.4665％。
出席本次股东大会表决的股东中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）及股东授权
委托代表共148名，代表股份3,215,900股，占公司有表决权股份总数的0.4665％。
其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 148 名，代表股份
3,215,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.4665％。
2、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席本次会议；
（2）公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师武建设、刘恬宁列席本次会
议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）非累积投票提案表决结果
1、总体情况
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
提案 提案名称 股份数量 股东大会有 股份数量 股东大会有 股份数量 股东大会有 表决
编码 （股） 效表决权股 （股） 效表决权股 （股） 效表决权股 结果
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
《关于<未来三年
1.00 （2025 年-2027 年） 485,184,399 99.9577％ 147,100 0.0303％ 58,400 0.0120％ 通过
股东回报规划>的
议案》
《关于修改公司经
2.00 营范围及相应修改 485,182,599 99.9573％ 148,600 0.0306％ 58,700 0.0121％ 通过
<公司章程>的议
案》

同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
提案 提案名称 股份数量 股东大会有 股份数量 股东大会有 股份数量 股东大会有 表决
编码 （股） 效表决权股 （股） 效表决权股 （股） 效表决权股 结果
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
《关于<2025 年员
3.00 工持股计划（草 484,173,899 99.7495％ 1,157,700 0.2385％ 58,300 0.0120％ 通过
案）>及其摘要的议
案》
《关于<2025 年员
4.00 工持股计划管理办 484,218,799 99.7587％ 1,154,700 0.2379％ 16,400 0.0034％ 通过
法>的议案》
《关于提请股东大
会授权董事会办理
5.00 公司 2025 年员工持 484,170,599 99.7488％ 1,156,300 0.2382％ 63,000 0.0130％ 通过
股计划相关事宜的
议案》
《关于为子公司采
6.00 购原材料发生的应 484,167,099 99.7481％ 1,157,200 0.2384％ 65,600 0.0135％ 通过
付账款提供担保的
议案》
2、中小股东表决情况
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
提案 提案名称 股份数量 股东大会有 股份数量 股东大会有 股份数量 股东大会有 表决
编码 （股） 效表决权股 （股） 效表决权股 （股） 效表决权股 结果
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
《关于<未来三年
1.00 （2025 年-2027 年） 3,010,400 93.6099％ 147,100 4.5741％ 58,400 1.8160％ 通过
股东回报规划>的
议案》
《关于修改公司经
2.00 营范围及相应修改 3,008,600 93.5539％ 148,600 4.6208％ 58,700 1.8253％ 通过
<公司章程>的议
案》
《关于<2025 年员
3.00 工持股计划（草 1,999,900 62.1879％ 1,157,700 35.9993％ 58,300 1.8129％ 通过
案）>及其摘要的议
案》

同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
提案 提案名称 股份数量 股东大会有 股份数量 股东大会有 股份数量 股东大会有 表决
编码 （股） 效表决权股 （股） 效表决权股 （股） 效表决权股 结果
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
《关于<2025 年员
4.00 工持股计划管理办 2,044,800 63.5841％ 1,154,700 35.9060％ 16,400 0.5100％ 通过
法>的议案》
《关于提请股东大
会授权董事会办理
5.00 公司 2025 年员工持 1,996,600 62.0853％ 1,156,300 35.9557％ 63