木林森:关于召开2025年第二次临时股东大会通知

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-026
木林森股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议
决议，定于2025年8月13日（星期三）召开2025年第二次临时股东大会，现将有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关
于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月13日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025年8月13日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为：2025年8月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
6、会议的股权登记日：2025年8月8日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年8月8日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表
决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决
（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司部分董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公
大楼一楼会议室。
二、会议审议的事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
2.00 《关于制定及修订公司相关制度的议案》 √
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<投资决策管理办法>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
3.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（4）人
3.01 非独立董事孙清焕 √
3.02 非独立董事周立宏 √
3.03 非独立董事李冠群 √
3.04 非独立董事罗燕 √
4.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（2）人
4.01 独立董事米哲 √
4.02 独立董事叶蕾 √
以上议案已经公司2025年7月25日召开的第五届董事会第二十次会议，具体
内容详见公司2025年7月26日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，需经
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。提案
2.00需要逐项表决。
本次股东会提案3.00、4.00采用累积投票制方式选举，其中应分别选举非独
立董事4人，独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；提案4.00涉及的独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东
大会方可进行表决。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年8月11日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证和股票账户卡进行登记；委托代
理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人的股票账户卡进行登记；
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明
和法人股票账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人
身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人股票账户卡进行登记；异地股东可
以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（授权委托书
见附件二）。
3、登记地点：木林森股份有限公司董事会办公室
信函登记地址：广东省中山市小榄镇木林森大道1号，信函请注明“木林森
2025年第二次临时股东大会”字样。
通讯地址：广东省中山市小榄镇木林森大道1号
联系电话：0760-89828888转6666
传真号码：0760-89828888转9999
邮箱地址：ir@zsmls.com
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办
理登记手续。

四、参加网络投票的操作程序
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、现场会议地址：广东省中山市小榄镇木林森大道1号
2、联系人：李冠群
3、电话：0760-89828888转6666
4、传真：0760-89828888转9999
5、邮箱：ir@zsmls.com
6、本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理
网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按
当日通知进行。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
2025年7月26日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362745
2、投票简称：木森投票
3、填报表决意见或选举票数。
4、对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
6、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表一累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 4 人）：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 人）：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 8 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
及 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025 年 8 月 13 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，