威士顿:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2025-037
上海威士顿信息技术股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25
日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第
二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 11 日（星期一）下午 14:30 召
开公司 2025 年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 11 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 11 日 9:15-
9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2025 年 8 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 5 日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截至 2025 年 8 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：上海市长宁区淮海西路 666 号中山万博国际中心 16
楼公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议 √
案》（需逐项表决）
1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √
1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
1.04 《关于取消监事会的议案》 √
2.00 关于修订公司部分管理制度的议案（需逐项 √
表决）
2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

上述议案已分别经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 1.00 须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。公司将就议案 1.04 对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：①现场登记时间：2025 年 8 月 6 日 9:30 至 11:30 及 14:00 至
16:00；②电子邮件方式登记时间：2025 年 8 月 6 日 16:00 之前发送邮件到公司
电子邮箱（DBO@wsdinfo.com），邮件主题请注明“登记参加 2025 年第二次临时股东大会”，并请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见下文 4、“登记手续”）的扫描件。
3、现场登记地点：上海市长宁区淮海西路 666 号中山万博国际中心 16 楼上
海威士顿信息技术股份有限公司。
4、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示①本人有效身份证原件；②有效持股凭证原件，并提交：①本人有效身份证复印件；②有效持股凭证复印件；③参会股东登记表原件（详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②股东身份证复印件；③有效持股凭证复印件；④授权委托书原件（格式请见附件一）；⑤参会股东登记表原件（详见附件二）办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件；②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①法定代表人有效身份证复印件（加盖公章）；②法人单位营业执照复印件（加盖公章）；③法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）；④参会股东登记表（详见附件二）原件（加盖公章）办理登记
手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示①本人有效身份证原件；②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印件（加盖公章）；②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（详见附件一）（原件）；④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）；⑤参会股东登记表（详见附件二）原件（加盖公章）。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于 2025 年 8 月 11 日
下午 14:15 前携带相关证件到现场办理签到登记手续，并向会务组提交有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件供核验。
5、会议联系人：张勤
联系电话：021-65757700
传真：021-65759880
电子邮件：DBO@wsdinfo.com
6、其他注意事项：
（1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（2）参会股东登记表、授权委托书之复印或按附件格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议。
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：参与网络投票的具体操作流程
特此公告。
上海威士顿信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 25 日
附件一
授权委托书
本人/本公司作为上海威士顿信息技术股份有限公司的股东，兹委托__________先生/女士（身份证号码：____________________________）代表本人/本公司出席上海威士顿信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：
提 备注
案 提案名称 同 反 弃
编 该列打勾的栏 意 对 权
码 目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>暨取消监事 √
会的议案》（需逐项表决）
1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √
1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议 √
案》
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议 √
案》
1.04 《关于取消监事会的议案》 √
2.00 关于修订公司部分管理制度的议案 √
（需逐项表决）
2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的 √
议案》
2.02 《关于修订<对外担保管理制度>的 √
议案》
2.03 《关于修订<关联交易决策制度>的 √
议案》
2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的 √
议案》
2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的 √
议案》
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项