并行科技:第三届监事会第三十四次会议决议公告

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-068
北京并行科技股份有限公司
第三届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 7 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈钟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。
监事周冰先生、杨健先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
公司 2022 年股权激励计划第二个行权期、2024 年股权激励计划首次授予部
分和预留授予部分第一个行权期的行权条件成就，中国证券登记结算有限责任公
司分别于 2025 年 5 月 26 日、2025 年 6 月 18 日和 2025 年 6 月 25 日办理完毕上
述合计 1,479,405 股股票期权行权事宜，公司股本总额由 58,230,000 股变更为
59,709,405 股，注册资本由人民币 58,230,000.00 元变更为 59,709,405.00 元，《公
司章程》相关条款拟进行相应修订。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》的事项前，公司第三届监事会尚需勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-069）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟废止《北京并行科技股份有限公司监事会议事规则》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《北京并行科技股份有限公司章程》的规定，北京并行科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-100）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-101）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
1.议案内容：
公司于 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年共完成六次股票发行，募集资
金共计 39,946.65 万元，并于 2023 年 11 月 1 日向不特定合格投资者公开发行股
票并在北京证券交易所上市，募集资金总额为 33,350 万元，募集资金净额为28,712.45 万元。对于 2025 年半年度募集资金的使用情况，公司编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-102）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京并行科技股份有限公司第三届监事会第三十四次会议决议》
北京并行科技股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 25 日