欧科亿:欧科亿2025年第二次临时股东会会议资料

证券代码：688308 证券简称：欧科亿
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议资料
2025 年 8 月

目 录

2025 年第二次临时股东会会议须知 ......1
2025 年第二次临时股东会会议议程 ......3
议案一：关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案 ...... 5议案二：关于取消监事会、调整董事会人数以及修订《公司章程》的
议案 ...... 10议案三：关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案 ...... 11
议案四：关于选举公司非独立董事的议案 ...... 12
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定本须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权股份总数之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前15 分钟向会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年7 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-034）。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 8 月 6 日 14 点 00 分
（二）现场会议地点：湖南省株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588 号办公楼 9 楼会议室
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 6 日至 2025 年 8 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（四）会议召集人：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量
（三）宣读股东会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案：
议案 1：关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案
议案 2：关于取消监事会、调整董事会人数以及修订《公司章程》的议案
议案 3：关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案
议案 4：关于选举公司非独立董事的议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东对各项议案投票表决
（八）休会（统计现场投票结果与网络投票结果）
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

（十）主持人宣读股东会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束

议案一：
关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规的规定，同时结合公司
生产经营需要，公司拟增加对 2025 年日常关联交易预计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司与
关联方共同投资设立控股孙公司欧科亿（山东）新能源科技有限公司，并于 2025
年 6 月 13 日完成工商登记手续。本次登记完成后，江苏锐趋新能源科技有限公
司、郯城欧锐达新能源科技有限公司为持有公司控股孙公司 5%以上股份的法人，
同时，扬州新甬磁机电科技有限公司、郯城锐趋新能源科技有限公司为江苏锐趋
新能源科技有限公司全资子公司。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》
的规定及实质重于形式原则，新增认定江苏锐趋新能源科技有限公司、扬州新甬
磁机电科技有限公司、郯城欧锐达新能源科技有限公司、郯城锐趋新能源科技有
限公司为公司关联方。
（一）2024 年度日常关联交易情况
单位：万元
关联交易类 2024 年预 2024 年实际 预计金额与实际发生金额差
别 关联人 计金额 发生金额（不 异较大的原因
含税）
向关联人采 格林美股份 公司对全年可能发生的交易
购商品 有限公司及 8,000.00 4906.07 进行了充分预计，受市场环境
其子公司 影响，实际未按预期采购
合计 / 8,000.00 4906.07
（二）新增的日常关联交易预计金额和类别
单位：万元

占同类 本年年初至披 上年实
关联交易类 关联人 本次预计 业务比 露日与关联人 际发生 占同类业
别 新增金额 例（%） 累计已发生的 金额 务比例（%）
交易金额
江苏锐趋新能源科技
向关联人采 有限公司、扬州新甬磁
购商品、专 机电科技有限公司、郯 5,000.00 / 0 / /
有技术 城锐趋新能源科技有
限公司、郯城欧锐达新
能源科技有限公司
合计 / 5,000.00 / 0 / /
注：上述新增日常关联交易为公司控股孙公司欧科亿（山东）新能源科技有
限公司预计金额，欧科亿（山东）新能源科技有限公司为 2025 年 6 月 13 日新设
立的公司，截至本公告披露日，欧科亿（山东）新能源科技有限公司尚未发生同
类采购业务。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）基本情况
1、江苏锐趋新能源科技有限公司
公司名称 江苏锐趋新能源科技有限公司
成立时间 2023 年 7 月 27 日
注册资本 3,450 万元
企业类型 有限责任公司
法定代表 雷震天
人
注册地址 扬州市江都区仙女镇江佳路 1 号
扬州锐趋企业管理合伙企业（有限合伙）持股 69.5652%，扬州久奥
主要股东 企业管理合伙企业（有限合伙）持股 17.3913%，临沂国善兴郯股权
投资合伙企业（有限合伙）
光伏设备及元器件销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；
电力电子元器件销售；电子产品销售；光伏发电设备租赁；电子、
机械设备维护（不含特种设备）；机械电气设备销售；机械零件、
零部件加工；金属工具制造；金属工具销售；金属丝绳及其制品制
经营范围 造；金属丝绳及其制品销售；金属材料销售；机械设备销售；通信
设备销售；电气设备修理；通用设备修理；