王府井:王府井2025年第三次临时股东大会会议资料

王府井集团股份有限公司
2025年第三次临时股东大会
会议材料
二零二五年八月八日
王府井集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会
会议文件目录
1．关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案
2．关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案
3．关于修订《股东会议事规则》的议案
4．关于修订《董事会议事规则》的议案
王府井集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议文件之一
关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案
（2025 年 8 月 8 日）
为满足运营资金需求，王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“王府井”）之合营公司佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司（以下简称“佛山紫薇港”）向中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行（以下简称“农业银行”）申请不超过人民币 7,000 万元的银行借款，公司按股权比例为佛山紫薇港提供连带责任保证担保。
一、担保情况概述
（一） 担保的基本情况
佛山紫薇港为王府井和广州雄盛宏景投资有限公司（以下简称“雄盛宏景”）各自持股 50%的合营公司。佛山紫薇港拟向农业银行申请本金不超过人民币7,000 万元的银行借款用于经营活动支出（以农业银行最终审批为准）。王府井和雄盛宏景将按照股权比例为本次贷款提供连带保证担保，其中本公司拟以信用提供连带责任保证担保，对应保证额度不超过 3,500 万元；雄盛宏景实际控制人拟以自有物业抵押、相关人员信用保证等方式提供连带保证担保,对应保证额度不超过 3,500 万元。
由于本公司副董事长、总裁尚喜平兼任该公司董事长，因此本公司与佛山紫薇港存在关联关系。
（二） 内部决策程序
2025 年 7 月 17 日，公司召开第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第
三次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案》。经独立董事认真讨论，一致认为：本次担保是为了满足佛山紫薇港经营需要，由佛山紫薇港的股东按照股权比例提
供担保，有利于降低项目资金成本，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股
东利益的情形，我们同意将本议案提交公司董事会审议。
2025 年 7 月 23 日，公司召开第十一届监事会第十七次会议，以 3 票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为合营公司提供借款担保暨
关联交易的议案》。监事会认为：公司按股权比例为佛山紫薇港提供借款担保的
审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，担保事项不存在损害公司及
股东权益的情形。
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