江航装备:江航装备关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-029
合肥江航飞机装备股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年8月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 8 月 14 日 9 点 00 分
召开地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 8 月 14 日
至2025 年 8 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √
2 关于修订公司部分管理制度的议案 √
累积投票议案
关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事
3.00 应选董事（5）人
会非独立董事（不含职工代表董事）的议案
关于董事会换届选举暨选举邓长权为第三届
3.01 √
董事会非独立董事
关于董事会换届选举暨选举胡元枧为第三届
3.02 √
董事会非独立董事
关于董事会换届选举暨选举刘文彪为第三届
3.03 √
董事会非独立董事
关于董事会换届选举暨选举钟华为第三届董
3.04 √
事会非独立董事
3.05 关于董事会换届选举暨选举昝琼为第三届董 √

事会非独立董事
关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事
4.00 应选独立董事（3）人
会独立董事的议案
关于董事会换届选举暨选举于增彪为第三届
4.01 √
董事会独立董事
关于董事会换届选举暨选举许常悦为第三届
4.02 √
董事会独立董事
关于董事会换届选举暨选举田多雨为第三届
4.03 √
董事会独立董事
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通
过，相关公告已于 2025 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025 年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《江航装备 2025 年第二次临时股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688586 江航装备 2025/8/5
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法

的，须在 2025 年 8 月 11 日 17:00 前送达。
（二）登记地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司董事会办公室。（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证、股东授权委托书和受托人身份证。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、授权委托书（加盖公章）。
3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真
到达日应不迟于 2025 年 8 月 11 日 17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联
系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
通信地址：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号
邮编：230051
电话：0551-63499001
传真：0551-63499351
联系人：袁乃国、朱强
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2025 年 7 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
合肥江航飞机装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 8 月 14
日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司部分管理制度的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事
3.00 应选董事（5）人
会非独立董事（不含职工代表董事）的议案
关于董事会换届选举暨选举邓长权为第三届
3.01
董事会非独立董事
关于董事会换届选举暨选举胡元枧为第三届
3.02
董事会非独立董事
关于董事会换届选举暨选举刘文彪为第三届
3.03
董事会非独立董事
关于董事会换届选举暨选举钟华为第三届董
3.04
事会非独立董事
关于董事会换届选举暨选举昝琼为第三届董
3.05
事会非独立董事
4.00 关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事 应选独立董事（3）人
会独立董事的议案
关于董事会换届选举暨选举于增彪为第三届
4.01
董事会独立董事
关于董事会换届选举暨选举许常悦为第三届
4.02
董事会独立董事
关于董事会换届选举暨选举田多雨为第三届
4.03
董事会独立董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案