公元股份:章程修订案

公元股份有限公司
章程修订案
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公元股份有限公司（以下简称
“公司”）治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理
水平，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，经审慎研究，公
司拟优化治理结构：
拟取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《公元股份有限
公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股
东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。
董事会成员总数保持 9 名，原全部由股东会选举产生，现调整为 8 名董事由
公司股东会选举产生，1 名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。此外，
公司将同步修订《公元股份有限公司章程》，具体修订情况列示如下：
原公司章程条款 修改后的公司章程条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
合法权益，规范公司的组织和行为， 根据 人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订
本章程。 本章程。
第八条 公司的法定代表人由代表公司
执行公司事务的董事担任，由公司董事会选
举产生。公司董事长为代表公司执行公司事
第八条 董事长为公司的法定代表人。 务的董事。担任法定代表人的执行公司事务
的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
新增加第九条，后续条款自动顺延。 民事活动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，不得

对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造
成他人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司承担责任，公司以其全部资产对公司的公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、 即成为规范公司的组织与行为、公司与 股股东与股东之间权利义务关系的具有法律 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、 律约束力的文件，对公司、股东、 董事、高高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 级管理人员具有法律约束力的文件。依据本本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。董事监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
负责人。 财务负责人。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有
具有同等权利。 同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股票，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 件和价格相同；认购人所认购的股份，每股
购的股份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的股票，以人民币
标明面值。 标明面值，每股面值 1 元。
第二十条 公司首次向社会公众公开 第二十条 公司首次向社会公众公开
发行人民币普通股并在深圳证券交易所上 发行人民币普通股并在深圳证券交易所上市前，发起人及其认购的股份数如下： 市前，发起人及其认购的股份数如下：
序 发起人股 认购股 持股 出资时间 出资 序 发起人股 认购股 持股 出资时 出资
号 东姓名 份数 比例 方式 号 东姓名 份数 比例 间 方式

（万 （万
股） 股）
公元塑业 2008 年 净资 公元塑业 2008 年 净资
1 集团有限 8,700 58% 6 月 18 产 1 集团有限 8,700 58% 6 月 18 产
公司 日 公司 日
2008 年 净资 2008 年 净资
2 卢彩芬 3,000 20% 6 月 18 产 2 卢彩芬 3,000 20% 6 月 18 产
日 日
2008 年 净资 2008 年 净资
3 张炜 2,550 17% 6 月 18 产 3 张炜 2,550 17% 6 月 18 产
日 日
台州市元 2008 年 净资 台州市元 2008 年 净资
4 盛投资有 750 5% 6 月 18 产 4 盛投资有 750 5% 6 月 18 产
限公司 日 限公司 日
合 计 15,000 100% -- -- 合 计 15,000 100% -- --
公司整体变更发起设立时的股份数为
15,000 万股，每股面值 1 元。
第二十二条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担
保、借款等形式，为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，公司实施员工
第二十一条 公司或公司的子公司（包 持股计划的除外。
括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 担 为公司利益，经股东会决议，或者董事
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司股份的人提供任何资助。 公司可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计总
额不得超过已发行股本总额的百分之十。董
事会作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 要，依照法律、法规的规定，经股东会作出别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及