凯添燃气:公司章程

宁夏凯添燃气发展股份有限公司
章
程
二 0 二五年七月

目录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份......3
第一节 股份发行 ......3
第二节 股份增减和回购 ......5
第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东会 ......7
第一节 股东 ......7
第二节 股东会的一般规定 ......11
第三节 股东会的召集 ......17
第四节 股东会的提案与通知......19
第五节 股东会的召开 ......20
第六节 股东会的表决和决议......23
第五章 董事会......28
第一节 董事 ......28
第二节 独立董事 ......32
第三节 董事会 ......35
第六章 总经理及其他高级管理人员......43
第七章 财务会计制度、内部审计和会计师事务所的聘任......47
第一节 财务会计制度 ......47
第二节 内部审计 ......52
第三节 会计师事务所的聘任......53
第八章 通知和公告 ......54
第一节 通知 ......54
第二节 公告 ......54
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......55
第一节 合并、分立、增资和减资......55
第二节 解散和清算 ......57
第十章 修改章程 ......59
第十一章 附则......60
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和其他有关规定，制订本章程。
第二条 宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定成立的股份有限公司。公司系由银川天佳仪器仪表有限公司整体变更设立银川天佳能源科技股份有限公司，后更名为宁夏凯添燃气发展股份有限公司。全体股东一致同意以不高于经审计的账面净资产值且不高于经评估的净资产值折股。公司以发起设立方式设立，经宁夏回族自治区市场监督管理厅注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 9164010067042980X6。
第三条 公司中文名称：为宁夏凯添燃气发展股份有限公司
公司英文名称：NingXiaKaiTianGasDevelopmentCompanyLimited
第四条 公司住所：宁夏贺兰工业园区丰庆西路 16 号
邮政编码：750200
第五条 公司注册资本为人民币 23450 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司
第七条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第十二条 本公司坚持党的领导，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：开发新能源，服务全社会。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；新兴能源技术研发；储能技术服务；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；石油天然气技术服务；工程管理服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限
制的项目）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司集中存管。
公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）审核通过并
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 6 月 29 日核准，向不特定
合格投资者公开发行人民币普通股 52,000,000.00 股，于 2020 年 7 月 27 日在全国中小企业
股份转让系统精选层挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值一元人民币。
第十八条 公司的发起人及发起时的持股情况如下：
序 持股
各发起人姓名或者名称 认购股份数 出资方式 出资时间
号 比例
1 凯添能源控股有限公司 19,600,000.00 56.00% 净资产折股 2014/01/23
2 龚晓科 5,800,000.00 16.57% 净资产折股 2014/01/23
3 穆云飞 5,250,000.00 15.00% 净资产折股 2014/01/23
苏州龙鑫投资管理中心
4 1,050,000.00 3.00% 净资产折股 2014/01/23
（有限合伙）

5 龚晓东 700,000.00 2.00% 净资产折股 2014/01/23
6 龚晓勇 700,000.00 2.00% 净资产折股 2014/01/23
7 穆晓郎 500,000.00 1.43% 净资产折股 2014/01/23
8 龚炯遐 150,000.00 0.43% 净资产折股 2014/01/23
9 张靖 150,000.00 0.43% 净资产折股 2014/01/23
10 尹湘 150,000.00 0.43% 净资产折股 2014/01/23
11 施伦祥 75,000.00 0.22% 净资产折股 2014/01/23
12 吴腊荣 75,000.00 0.22% 净资产折股 2014/01/23
13 赵佳艺 50,000.00 0.14% 净资产折股 2014/01/23
14 王永茹 50,000.00 0.14% 净资产折股 2014/01/23
15 赵小红 150,000.00 0.43% 净资产折股 2014/01/23
16 王冬 150,000.00 0.43% 净资产折股 2014/01/23
17 李虎生 150,000.00 0.43% 净资产折股 2014/01/23
18 刘云辉 50,000.00 0.14% 净资产折股 2014/01/23
19 梅亚莉 50,000.00 0.14% 净资产折股 2014/01/23
20 郭丽 50,000.00 0.14% 净资产折股 2014/01/23
21 陈晓燕 50,000.00 0.14% 净资产折股 2014/01/23
22 焦建宁 50,000.00 0.14% 净资产折股 2014/01/23
合计 35,000,000.00 100.00% /
第十九条 公司股份总数为 23,450 万股，全部为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等
形式，为他人取得本公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）向不特定对象发行股份；
（二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。
公司因（一）、（二）、（五）等方式新增股份时，公司原有股东对新增股份不享有优先购买权。
第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励