保隆科技:保隆科技2025年第二次临时股东会会议资料

证券代码：603197 证券简称：保隆科技
债券代码：113692 债券简称：保隆转债
上海保隆汽车科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议资料
2025 年 8 月

目 录

2025 年第二次临时股东会会议须知......3
2025 年第二次临时股东会会议议程......4
议案一......6
关于选举公司独立董事的议案......6
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2025 年第二次临时股东会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第二次临时股东会
期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，本次股东会会议须知如下：
一、股东会设立秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。
二、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东会秩序和侵犯股东合法权益的行为，会议秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。
四、股东在会议上有权发言和提问。为维护股东会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向会议秘书处登记，并提供发言提纲。会议秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。
五、对于所有已列入本次会议议程的提案，股东会不得以任何理由搁置或不予表决。
六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间、本次股东会登记方
法等具体内容，请参见 2025 年 7 月 23 日披露于上海证券交易所网站的《保隆科
技关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-077）。
七、本次会议特邀请上海磐明律师事务所执业律师对会议的全部议程进行见证。
八、本会议须知由股东会秘书处负责解释。

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2025 年第二次临时股东会会议议程
一、 会议召开的基本情况
（一）现场会议时间：2025 年 8 月 8 日 14 时 00 分
（二）现场会议地点：上海市松江区沈砖公路 5500 号 131 会议室
（三）会议召集人：上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
（四）出席或列席会议人员：
1、股权登记日（2025 年 8 月 1 日）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
二、 会议审议事项：
序号 议案名称
1 《关于选举公司独立董事的议案》
以上议案已由公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2025 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告。
三、 会议议程
1、会议开始并宣布现场出席会议的股东（包括股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数；
2、推选计票人、监票人，发放表决票；
3、审议议案，股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东就上述议案提出的相关提问；
4、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决；
5、清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；
从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会；
6、宣布表决结果；
7、律师发表见证意见；
8、宣读会议决议并签署会议决议等相关文件；
9、宣布会议结束。
议案一
关于选举公司独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司独立董事谭金可先生于 2025 年 8 月 12 日任期将届满 6 年，期满离任后，谭
金可先生将不再担任公司任何职务。
由于谭金可先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为确保公司独立董事人数及构成持续满足相关法律法规和《上海保隆汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，在股东会选举产生新任独立董事之前，谭金可先生将按相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事、董事会专门委员会委员职责。
为确保公司董事会规范运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司董事会提名徐宏先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事候选人简历见附件。
以上议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，现提请公司各位股东审议。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
附件：独立董事候选人简历
徐宏先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，现任华东政法大学企业合规研究中心主任，研究员，硕士生导师。
2010 年 6 月至 2012 年 6 月挂任安徽省安庆市大观区人民政府区长助理,党组成
员。2012 年 7 月至 2018 年 5 月任华东政法大学博士后流动站法学博士后研究,现任
华东政法大学法学副教授，兼任华荣科技股份有限公司、宁波大叶园林设备股份有限公司独立董事。
先后主持完成国家社科基金青年项目、中国博士后科研基金特别资助项目、中国博士后科研资金面上资助项目、最高人民检察院检察理论研究课题、检察应用研究课题，上海市政法委、上海市法学会课题，浙江省政法委浙江省法学会课题，浙江改革发展研究课题等国家级省部级课题数项，在《国家治理》《学术月刊》《南京大学学报》《政治与法律》《法学》《法学杂志》《中国刑事法杂志》等核心期刊发表学术论文 30余篇，部分论文被人大书报资料中心《刑事法学》全文转载。