苏州龙杰:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2025-038
苏州龙杰特种纤维股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 377
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 137,009,864
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.5325
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长席文杰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于延长向特定对象发行 A 股股票事宜相关决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,797,038 81.5462 1,276,660 17.9586 35,200 0.4952
2、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行
A 股股票有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,798,438 81.5659 1,272,860 17.9051 37,600 0.5290
3、 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 135,709,204 99.0506 1,226,560 0.8952 74,100 0.0542
4、 议案名称：4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 135,749,504 99.0800 1,215,860 0.8874 44,500 0.0326
5、 议案名称：4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 135,745,404 99.0771 1,201,360 0.8768 63,100 0.0461
6、 议案名称：4.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 135,744,204 99.0762 1,202,360 0.8775 63,300 0.0463
7、 议案名称：4.04 关于修订《对外投资管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 135,728,304 99.0646 1,225,360 0.8943 56,200 0.0411
8、 议案名称：4.05 关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 135,728,104 99.0644 1,226,260 0.8950 55,500 0.0406
9、 议案名称：4.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 135,734,304 99.0690 1,220,960 0.8911 54,600 0.0399
10、 议案名称：4.07 关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 135,724,004 99.0614 1,202,260 0.8774 83,600 0.0612
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 关于延长向特定对象 2,098,779 61.5362 1,276,660 37.4316 35,200 1.0322
发行 A 股股票事宜相
关决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延 2,100,179 61.5772 1,272,860 37.3202 37,600 1.1026
长授权董事会全权办
理本次向特定对象发
行 A 股股票有关事宜
的议案
3 关于取消监事会、修订 13,012,065 90.9125 1,226,560 8.5697 74,100 0.5178
《公司章程》并办理工
商变更登记事宜的议
案
4.01 关于修订《股东会议事 13,052,365 91.1941 1,215,860 8.4949 44,500 0.3110
规则》的议案
4.02 关于修订《董事会议事 13,048,265 91.1654 1,201,360 8.3936 63,100 0.4410
规则》的议案
4.03 关于修订《独立董事工 13,047,065 91.1570 1,202,360 8.4006 63,300 0.4424
作制度》的议案
4.04 关于修订《对外投资管 13,031,165 91.0460 1,225,360 8.5613 56,200 0.3927
理办法》的议案
4.05 关于修订《对外担保管 13,030,965 91.0446 1,226,260 8.5676 55,500 0.3878
理办法》的议案
4.06 关于修订《关联交易决 13,037,165 91.0879 1,220,960 8.5305 54,600 0.3816
策制度》的议案
4.07 关于修订《募集资金管 13,026,865 91.0159 1,202,260 8.3999 83,600 0.5842
理办法》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均审议通过，逐项审议通过议案四。
应回避表决的关联股东名称：关联股东席文杰、席靓、杨小芹、张家港市龙杰投资有限公司，对议案 1、2 回避表决，合计回避表决股份数量为 129,900,966股。
议案 1、2、3、4.01、4.02 均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：段