圣湘生物:圣湘生物科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-051
圣湘生物科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 29 日
（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区华西路 680 号（圣湘生物上海产业园）（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 181
普通股股东人数 181
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 255,198,546
普通股股东所持有表决权数量 255,198,546
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 44.45
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.45
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司第二届董事会在任董事11人，出席4人，公司在任董事戴立忠、彭铸、鲁
凤民、王善平出席会议，其余董事因出差请假；第三届董事候选人李堂、马
骥、王海啸、吴康出席会议，第三届职工代表董事任小梅出席会议；
2、董事会秘书黄强出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 254,013,085 99.5354 1,155,515 0.4527 29,946 0.0119
2、 议案名称：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 254,014,325 99.5359 1,156,255 0.4530 27,966 0.0111
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 254,015,565 99.5364 1,155,515 0.4527 27,466 0.0109
4、 议案名称：关于不再设置监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及
制定、修订部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 252,396,162 98.9018 2,764,438 1.0832 37,946 0.0150
（二） 累积投票议案表决情况
5、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
5.01 关于选举戴立忠为公司第三 251,671,854 98.6180 是
届董事会非独立董事的议案
5.02 关于选举彭铸为公司第三届 251,302,223 98.4732 是
董事会非独立董事的议案
5.03 关于选举卫哲为公司第三届 251,472,159 98.5398 是
董事会非独立董事的议案
5.04 关于选举鲁凤民为公司第三 251,290,213 98.4685 是
届董事会非独立董事的议案
5.05 关于选举王海啸为公司第三 251,285,211 98.4665 是
届董事会非独立董事的议案
5.06 关于选举吴康为公司第三届 251,286,309 98.4669 是
董事会非独立董事的议案

6、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
6.01 关于选举王善平为公司第三 251,285,107 98.4665 是
届董事会独立董事的议案
6.02 关于选举肖朝君为公司第三 251,322,057 98.4809 是
届董事会独立董事的议案
6.03 关于选举李堂为公司第三届 251,282,188 98.4653 是
董事会独立董事的议案
6.04 关于选举马骥为公司第三届 251,596,206 98.5884 是
董事会独立董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关 于 《 公 司
2025年限制性
1 股票激励计划 25,943,615 95.6302 1,155,515 4.2593 29,946 0.1105
（草案）》及
其摘要的议案
关 于 《 公 司
2025年限制性
2 股票激励计划 25,944,855 95.6348 1,156,255 4.2620 27,966 0.1032
实施考核管理
办法》的议案
关于提请股东
大会授权董事
3 会办理公司限 25,946,095 95.6394 1,155,515 4.2593 27,466 0.1013
制性股票激励
计划相关事宜
的议案
关于不再设置
监事会、修订
《公司章程》
4 并办理工商变 24,326,692 89.6701 2,764,438 10.1899 37,946 0.1400
更 登 记 及 制
定、修订部分
治理制度的议

案
关于选举戴立
5.01 忠为公司第三 23,602,384 87.0003
届董事会非独
立董事的议案
关于选举彭铸
5.02 为公司第三届 23,232,753 85.6378
董事会非独立
董事的议案
关于选举卫哲
5.03 为公司第三届 23,402,689 86.2642
董事会非独立
董事的议案
关于选举鲁凤
5.04 民为公司第三 23,220,743 85.5935
届董事会非独
立董事的议案
关于选举王海
5.05 啸为公司第三 23,215,741 85.5751
届董事会非独
立董事的议案
关于选举吴康
5.06 为公司第三届 23,216,839 85.5791
董事会非独立
董事的议案
关于选举王善
6.01 平为公司第三 23,215,637 85.5747
届董事会独立
董事的议案
关于选举肖朝
6.02 君为公司第三 23,252,587 85.7109
届董事会独立
董事的议案
关于选举李堂
6.03 为公司第三届 23,212,718 85.5639
董事会独立董
事的议案
关于选举马骥
6.04 为公司第三届 23,526,736 86.7214
董事会独立董
事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的议案 1、2、3、4 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
本次股东会的全部议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律