东箭科技:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-031
广东东箭汽车科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月29日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年7月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长罗军先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代理人共93人，代表有表决权的公司股份数合计为248,517,433股，占公司有表决权股份总数的58.7925％。
其中，现场出席本次会议的股东和股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份数为246,296,533股，占公司有表决权股份总数的58.2671％；通过网络投票表决的股东共86人，代表有表决权的公司股份数为2,220,900股，占公司有表决权股份总数的0.5254％。
2、中小股东出席情况：
出席本次会议的中小股东和股东代理人共89人，代表有表决权的公司股份数为5,757,420股，占公司有表决权股份总数的1.3620％。
其中，现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共3人，代表有表决权的公司股份数为3,536,520股，占公司有表决权股份总数的0.8366％；通过网络投票表决的中小股东共86人，代表有表决权的公司股份数为2,220,900股，占公司有表决权股份总数的0.5254％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东和股东代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 248,423,133 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9621％；反对 68,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0276％；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0103％。
中小股东总表决情况：同意 5,663,120 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 98.3621％；反对 68,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1915％；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4464％。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上同意，表决获得通过。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 247,472,033 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.5793％；反对 1,019,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.4103％；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0103％。
中小股东总表决情况：同意 4,712,020 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 81.8426％；反对 1,019,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 17.7111％；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4464％。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意，表决获得通过。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 247,471,533 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.5791％；反对 1,020,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.4105％；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0103％。
中小股东总表决情况：同意 4,711,520 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 81.8339％；反对 1,020,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 17.7197％；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4464％。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意，表决获得通过。
4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意 247,471,533 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.5791％；反对 1,020,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.4105％；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0103％。

中小股东总表决情况：同意 4,711,520 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 81.8339％；反对 1,020,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 17.7197％；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4464％。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决获得通过。
5、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意 247,463,533 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.5759％；反对 1,043,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.4198％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0043％。
中小股东总表决情况：同意 4,703,520 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 81.6949％；反对 1,043,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 18.1192％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1858％。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决获得通过。
6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：同意 247,463,533 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.5759％；反对 1,043,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.4198％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0043％。
中小股东总表决情况：同意 4,703,520 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 81.6949％；反对 1,043,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 18.1192％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1858％。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决获得通过。

7、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：同意 247,463,533 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.5759％；反对 1,043,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.4198％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0043％。
中小股东总表决情况：同意 4,703,520 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 81.6949％；反对 1,043,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 18.1192％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1858％。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决获得通过。
8、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意 247,463,533 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.5759％；反对 1,043,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.4198％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0043％。
中小股东总表决情况：同意 4,703,520 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 81.6949％；反对 1,043,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 18.1192％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1858％。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决获得通过。
9、审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
总表决情况：同意 247,472,033 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.5793％；反对 1,034,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.4163％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0043％。
中小股东总表决情况：同意 4,712,020 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 81.8426％；反对 1,034,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 17.9716％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1858％。
表决结果：本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数同意，表决获得通过。
10、审议通过《关于修订<董事及高级管理