万胜智能:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2025-032
浙江万胜智能科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
七次会议已于 2025 年 7 月 27 日通过邮件、电话、微信通知及专人送达等方式通
知了全体董事、监事、高级管理人员。
2. 本次会议于 2025 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。
3. 本次会议由董事长邬永强先生主持，本次会议应参加表决董事 8 人，实
际参加表决董事 8 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4. 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：
1.审议通过了《关于全资子公司向公司划转资产的议案》
经审议，董事会认为本次全资子公司向公司划转资产有利于整合公司的资产、业务、财务等各项资源，优化管理结构，减少管理层级，提高运营效率，降低管理成本，符合公司长期发展战略。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司向公司划转资产的公告》。
2.审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
公司增加 2025 年度日常关联交易预计情况为满足公司经营业务的发展需要，符合公司业务发展的实际需要和长远利益，关联交易具有必要性和合理性，交易价格定价公允合理，属于正常交易行为，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
关联董事陈东滨先生已回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。本议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》。
三、备查文件
1. 第四届董事会第七次会议决议；
2.第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
特此公告。
浙江万胜智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 30 日