宏华数科:杭州宏华数码科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2025-030
杭州宏华数码科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 07 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
普通股股东人数 36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 84,150,573
普通股股东所持有表决权数量 84,150,573
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
46.8932
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.8932
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长金小团先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书俞建利先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 84,141,389 99.9890 8,536 0.0101 648 0.0009
2.01、议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 81,498,640 96.8485 2,651,285 3.1506 648 0.0009
2.02、议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 81,498,640 96.8485 2,651,285 3.1506 648 0.0009
2.03、议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 81,498,640 96.8485 2,651,285 3.1506 648 0.0009
2.04、议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 81,498,640 96.8485 2,651,285 3.1506 648 0.0009
2.05、议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 81,498,640 96.8485 2,651,285 3.1506 648 0.0009
3、议案名称：《关于为部分客户提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 76,752,339 91.2083 7,397,586 8.7908 648 0.0009
（二） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权数量的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：沈建萍、李勤
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：
杭州宏华数码科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州宏华数码科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 31 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。