大富科技:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2025-044
大富科技（安徽）股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召集人：公司第五届董事会。
2．会议召开日期与时间：
（1）现场会议时间：2025年7月30日下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月30日上午9:15至2025年7月30日下午15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。
4．会议表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议主持人：董事长周学保先生。
6．公司于2025年7月14日召开第五届董事会第二十次会议审议通过公司换届选举相关议案，具体内容详见公司于2025年7月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7．本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
现场出席本次会议的股东及股东代表共1名，代表股份191,874,502股，占公司有效表决权总股份数的25.0000%；通过网络投票出席会议的股东共225名，代表股份160,875,859股，占公司有效表决权总股份数的20.9611%；中小股东共223名，代表股份19,004,284股，占公司有效表决权总股份数的2.4761%。

公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议；广东信达律师事务所指派的律师对本次股东会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了下述议案，其表决情况如下：
1. 关于第六届董事会董事薪酬的议案
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
352,241,361 99.8557% 429,000 0.1216% 80,000 0.0227% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
18,495,284 97.3217% 429,000 2.2574% 80,000 0.4210%
回避表决情况：无
2. 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
352,320,861 99.8782% 352,100 0.0998% 77,400 0.0219% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
18,574,784 97.7400% 352,100 1.8527% 77,400 0.4073%
回避表决情况：无
本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3. 关于修订并新增公司部分制度的议案
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
349,291,261 99.0194% 3,381,700 0.9587% 77,400 0.0219% 通过
其中中小股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
15,545,184 81.7983% 3,381,700 17.7944% 77,400 0.4073%
回避表决情况：无
4. 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
本议案采用累积投票制投票表决，选举周学保先生、童恩东先生、肖竞先生、李克先生、王宇先生、杨岩松先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东会决议之日起生效。具体表决结果如下：
4.01 关于选举周学保先生为第六届董事会非独立董事的议案
表决情况：
同意351,391,169股，占出席会议所有股东所持股份的99.6147%
表决结果：当选
其中中小股东表决情况：
同意17,645,092股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8480%
4.02 关于选举童恩东先生为第六届董事会非独立董事的议案
表决情况：
同意351,390,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.6144%
表决结果：当选
其中中小股东表决情况：
同意17,643,979股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8421%
4.03 关于选举肖竞先生为第六届董事会非独立董事的议案
表决情况：
同意351,390,052股，占出席会议所有股东所持股份的99.6144%
表决结果：当选
其中中小股东表决情况：
同意17,643,975股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8421%
4.04 关于选举李克先生为第六届董事会非独立董事的议案
表决情况：
同意351,390,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.6144%
表决结果：当选
其中中小股东表决情况：
同意17,643,979股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8421%
4.05 关于选举王宇先生为第六届董事会非独立董事的议案
表决情况：
同意351,390,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.6144%
表决结果：当选
其中中小股东表决情况：
同意17,643,984股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8421%
4.06 关于选举杨岩松先生为第六届董事会非独立董事的议案
表决情况：
同意351,390,158股，占出席会议所有股东所持股份的99.6144%
表决结果：当选
其中中小股东表决情况：
同意17,644,081股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8427%
5. 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
本议案采用累积投票制投票表决，选举万光彩先生、周蕾女士、赵阳先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年（其中万光彩先生、周蕾女士的任职将于2027年1月12日届满六年），自本次股东会决议之日起生效。具体表决结果如下：5.01 关于选举万光彩先生为第六届董事会独立董事的议案
表决情况：
同意351,390,119股，占出席会议所有股东所持股份的99.6144%
表决结果：当选
其中中小股东表决情况：
同意17,644,042股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8424%
5.02 关于选举周蕾女士为第六届董事会独立董事的议案
表决情况：
同意 348,927,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9164%
表决结果：当选
其中中小股东表决情况：
同意15,181,921股，占出席会议的中小股东所持股份的79.8868%
5.03 关于选举赵阳先生为第六届董事会独立董事的议案
表决情况：
同意351,392,055股，占出席会议所有股东所持股份的99.6149%
表决结果：当选
其中中小股东表决情况：
同意17,645,978股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8526%
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东信达律师事务所
2．律师姓名：麻云燕、梁晓华
3．结论性意见：大富科技（安徽）股份有限公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．大富科技（安徽）股份有限公司2025年第二次临时股东会决议
2．广东信达律师事务所关于大富科技（安徽）股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
大富科技（安徽）股份有限公司
董 事 会
2025 年 7 月 30 日