通光线缆:第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2025-050
债券代码：123034 债券简称：通光转债
江苏通光电子线缆股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年7月31日下午15点30分在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长张忠先生主持，会议审议了以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于不提前赎回“通光转债”的议案》
自 2025 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 31 日期间，公司股票价格已有 15 个交易
日的收盘价格不低于“通光转债”当期转股价格（7.88 元/股）的 130%（即 10.25元/股），已触发“通光转债”的有条件赎回条款（即：如果公司股票任意连续30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含130%））。公司董事会结合当前市场情况及公司自身实际情况综合考虑，决定本次不行使“通光转债”的提前赎回权利，不提前赎回“通光转债”，且自 2025
年 8 月 1 日起至 2025 年 11 月 3 日（转股到期日）均不行使赎回权。公司拟在“通
光转债”到期时赎回并将其摘牌。
保荐机构发表了核查意见，上述意见与《关于不提前赎回通光转债的提示性公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
2025年7月31日