迈克生物:关于以债转股方式对全资子公司增资的公告

迈克生物股份有限公司
关于以债转股方式对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
增资标的名称：公司全资子公司迈克医疗电子有限公司、四川迈克医疗科技有限公司
增资方式及金额：以债转股方式对迈克医疗电子有限公司增资 60,000 万元、对四川迈克医疗科技有限公司增资 100,000 万元，上述债权分别为公司首次公开发行股票募集资金、向特定对象发行股票募集资金形成。
相关风险提示：本次对全资子公司增资属于董事会决策权限范围, 无需提交公司股东大会审议批准。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31 日召开了第六届董事会第
五次会议、第六届监事会第五次会议，会议分别审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，同意公司以债权转股权方式对全资子公司迈克电子增资人民币 60,000 万元、迈克医疗增资人民币 100,000 万元，本次增资完成后，迈克电子注册资本将由 10,000 万元增加至
70,000 万元，迈克医疗注册资本将由 15,000 万元增加至 115,000 万元，均仍为公司的全资子公
司。现将本次增资具体情况公告如下：
一、本次增资事项概述

为进一步提高全资子公司整体竞争实力，合理优化其内部资源配置及资产负债结构，提高子公司综合竞争力，促进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展，加强其融资能力及抗风险能力，公司拟对 2 家全资子公司进行增资。具体增资情况如下：
（一）迈克医疗电子有限公司
公司计划以债权转股权的方式对全资子公司迈克医疗电子有限公司（简称“迈克电子”）增资 60,000 万元，该债权均由公司首次公开发行募集资金形成。本次增资完成后，迈克电子注册资本将由 10,000 万元增加至 70,000 万元，仍为公司的全资子公司。
因公司实施首次公开发行股票投资项目“迈克生物医疗产品研发生产基地”，迈克电子作为实施主体，公司以借款形式向“迈克生物医疗产品研发生产基地”项目投入募集资金84,421.66 万元，故在募投项目“迈克生物医疗产品研发生产基地”中，公司对全资子公司迈克
电子形成债权 84,421.66 万元，“迈克生物医疗产品研发生产基地”项目已于 2020 年 4 月 16 日
结项。
（二）四川迈克医疗科技有限公司
公司计划以债权转股权的方式对全资子公司四川迈克医疗科技有限公司（简称“迈克医疗”）增资 100,000 万元，该债权均由公司向特定对象发行股票募集资金形成。本次增资完成后，迈克医疗注册资本将由 15,000 万元增加至 115,000 万元，仍为公司的全资子公司。
因公司实施向特定对象发行股票投资项目“迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目”，
迈克医疗作为实施主体，公司以借款形式向“迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目”投入募集资金 114,565.99 万元，故在募投项目“迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目”中，公司对全资子公司迈克医疗形成债权 114,565.99 万元。
二、募集资金的到账情况
（一）首次公开发行股票
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准四川迈克生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]834 号文）的核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）4,650万股，其中发行新股 3,750 万股，股东公开发售其所持股份（老股转让）900 万股。每股发行
价为人民币 27.96 元，发行新股 3,750 万股共募集资金总额为人民币 104,850.00 万元，扣除
各项发行费用人民币 5,118.00 万元后，募集资金净额为人民币 99,732.00 万元。募集资金到位
情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2015 年 5 月 22 日出具信会师报字[2015]第
810076 号验资报告审验。公司对募集资金采取专户存储制度。
（二）向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕412 号）的核准，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）56,000,000 股，每股发行价格为 28.11 元/股，募集资金总额为人民币 1,574,160,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）16,703,564.36 元，实际募集资金净额为人民币 1,557,456,435.64 元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2022 年 1 月 26 日出具信会师报字[2022]第 ZD10018 号《验资报告》审验。公
司对募集资金采取专户存储制度。
三、募集资金投资项目情况
（一）首次公开发行股票投资项目
公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，全部用于如下募集资金投资项目：
单位：人民币万元
项目 募集资金承诺投资总额 实际投入募集资金
(含利息收入)
全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试 5,037 5,077.98
剂产业化技术改造项目
医疗及诊断仪器生产 42,973 43,419.70
迈克生物医疗产品 线项目
研发生产基地 研发中心项目 41,004 41,001.96
营销服务网络平台技改项目 3,284 3,288.01
其他与主营业务相关的营运资金项目 7,431 7,460.81
合计 99,732 100,248.46
2020 年 4 月 16 日，经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，
公司首次公开发行股票投资项目全部结项，各子项目结余募集资金合计 2,899.94 万元已永久性
补充流动资金。
（二）向特定对象发行股票投资项目
公司向特定对象发行股票募集资金总额扣除发行费用后，全部用于如下募集资金投资项目：
单位：人民币万元
序 募投项目名称 项目总投资额 调整前拟投入 调整后拟投入
号 募集资金 募集资金
血液诊断产品生产线 43,591.00 24,340.83 24,340.83
迈克生物天 即时诊断产品生产线 55,486.00 30,864.84 23,086.31
1 府国际生物
城 IVD产业 IVD 产品技术研发中 85,135.00 47,308.06 55,086.59
园项目 心
IVD 现代物流 23,821.00 13,228.99 13,228.99
2 信息化和营销网络建设项目 17,000.00 9,554.46 9,554.46
3 补充流动资金 54,000.00 30,448.46 30,448.46
合计 279,033.00 155,745.64 155,745.64
注：①公司于 2024 年 4 月 24 日分别召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次
会议和于 2024 年 6 月 3 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更
及金额调整并进行部分募投项目延期的议案》，同意公司对迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目之即时诊断产品生产线子项目进行变更，将该子项目剩余尚未使用的募集资金 8,690.87 万元（含现金
管理收益扣减手续费后净金额 912.35 万）将调整投入迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目之 IVD
产品技术研发中心子项目；②以上尾数差异系四舍五入造成。
四、本次增资对象基本情况
（一）迈克电子
1、基本情况
公司名称：迈克医疗电子有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91510100590236741G
成立时间： 2012 年 2 月 20 日
注册地址： 成都市高新区安和二路 8 号 4 栋
法定代表人： 唐勇
注册资本：10,000 万元

经营范围： 电子医疗器械的研发、生产、销售；医疗器械的研发、生产、销售及技术服
务；销售医疗器械一、二、三类；货物进出口、技术进出口；计算机软硬件开发、销售：计算机、软件及辅助设备、通讯设备（不含无线电广播电视发射设备及地面卫星接收设备）批发与零售；医疗设备的维修、租赁；会议及会展服务；商务服务（凭医疗器械生产许可范围、医疗器械经营许可范围在有效期内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经查询中国执行信息公开网，迈克电子不是被执行人或失信被执行人。
2、股权结构：增资前后，公司均持有迈克电子 100%股权。
3、最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
资产总额 149,707.15 153,846.03
负债总额 81,720.86 85,919.78
净资产 67,986.29 67,926.25
项目