汇绿生态:关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-
069
汇绿生态科技集团股份有限公司
关于 2025 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大
会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇绿生态”）于
2025 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025
年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-060）。公司定于 2025 年
8 月 11 日以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大
会。
一、增加临时提案的情况
2025 年 7 月 31 日，公司收到股东李晓明先生递交《关于增加汇绿生态科技
集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会临时提案函》，李晓明先生提议将《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
（一）提案内容
《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》
2025 年 4 月 22 日公司召开了第十一届董事会第六次会议，会议审议通过了
《关于武汉钧恒对外投资的议案》，同意武汉钧恒科技有限公司在湖北省鄂州市临空经济区建设高速率光模块的生产基地，投资金额约为 2 亿元人民币，资金来源为自有资金或自筹资金。
现根据市场发展的实际情况与公司整体战略，武汉钧恒拟增加投资人民币 6亿元，在鄂州市临空经济区分期建设生产基地，鉴于此武汉钧恒总投资约 8 亿元。资金来源为自有资金或自筹资金。

授权公司总经理，在股东大会审议同意的范围内，落实投资细节并签署相关文件。
2025 年 7 月 31 日，公司召开第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于
武汉钧恒增加对外投资额度的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十一届董事会第九次会议决议公告》（公
告编号：2025-068）。
（二）董事会对提案审查情况
李晓明持有公司股份比例为 29.18%，具有提出临时提案的资格。上述临时
提案在股东大会召开 10 日前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合
法合规，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。作为本次股东大会的召集
人，公司董事会同意将上述临时提案提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
二、股东大会补充通知
除增加上述临时提案外，公司于 2025 年 7 月 26 日披露的《关于召开 2025
年度第三次临时股东大会的通知》中列明的其他事项未发生变更。现将本次股
东大会的具体事项补充通知如下：
（一）召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025 年 8 月 11 日（星期一）14:30；
网络投票时间为：2025 年 8 月 11 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 11 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统（http://www.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 11 日
上午 9:15-下午 15:00。
5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和 网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6. 会议的股权登记日：2025 年 8 月 4 日
7. 会议出席对象
（1）截至 2025 年 8 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席参加本次 股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人代为 出席会议及参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附 件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司
会议室
（二）会议审议事项
1、提案编码
提案编码 提案名称 备注（该列打钩的
栏目可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子
议案数量：8
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事工作制度》 √
2.04 《关联交易管理制度》 √
2.05 《对外投资管理制度》 √
2.06 《融资与对外担保管理办法》 √
2.07 《募集资金专项管理制度》 √

2.08 《股东会累积投票制实施细则》 √
3.00 《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》 √
2、提案披露情况
上述议案已经公司的第十一届董事会第八次会议、第十一届董事会第九次会
议 审 议 通 过 。 详 细 内 容 见 公 司 在 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第八次会议决议公告》《第十一届董事会第九次会议决议公告》。
3、特别提示
（1）上述提案 1 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（三）会议登记等事项
1、登记时间
2025 年 8 月 7 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00
2、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人资格证明、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法定代表人资格证明、法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（登记
须在 2025 年 8 月 7 日下午 17:00 前送达或传真至公司），公司不接受电话方式
登记。
3、登记地点及登记文件送达地点

湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼 3715 室，信函或
电子邮件上请注明“股东大会”字样。
邮政编码：430010
电子邮箱：hlzq@cnhlyl.com
传真：027-83641351
4、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（四）参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
（五）联系方式
会议联系人：方铂淳
联系电话：027-83641351
本次现场会议，出席会议者食宿、交通费用自理。
（六）备查文件
1、第十一届董事会第八次会议决议；
2、第十一届董事会第九次会议决议；
3、关于增加汇绿生态科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案函。
（七）附件
附件1、参加网络投票的具体操作流程
附件2、授权委托书
特此公告。
汇绿生态科技集团股份有限公司
董 事 会

2025 年 8 月 1 日

参加网络投票的具体流程
一、网络投票程序
1. 投票代码：“361267”，投票简称：“汇绿投票”
2. 填报表决意见或选举票数
本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2025 年 8 月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00。
2. 股东