光弘科技:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-046
惠州光弘科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行；
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）14.：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025 年 7 月 31 日（股东大会召开当日）9:15 至 2025 年 7 月 31 日 15:00 期间的
任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7月 31 日（股东大会召开当日）9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。
2、现场会议召开地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号公司会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长唐建兴先生
6、本次股东大会的通知已于 2025 年 7 月 16 日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站披露。
7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的有关规定。
8、会议的出席情况
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共380人，代表股份411,369,459股，占公司有表决权股份总数的 53.6014％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表公司有表决权股份数为 406,742,289 股，占公司有表决权股份总数的 52.9985％。通过网络投票的股东 375 人，代表股份 4,627,170 股，占公司有表决权股份总数的 0.6029％。出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）375 人，代表股份 4,627,170 股，占公司有表决权股份总数的 0.6029％。
公司董事、监事及高级管理人员以及公司聘请的见证律师及相关人员出席、列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议 14 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，经会议逐项审议和投票表决，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
1.01 选举唐建兴先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:409,347,647 股。其中，中小股东表决情况：同意股份数为 2,605,358 股。
唐建兴先生获得当选。
1.02 选举唐浩文先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数为 409,334,742 股。其中，中小股东表决情况：同意股份数为 2,592,453 股。
唐浩文先生获得当选。

1.03 选举萧妙文先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数为 409,361,648 股。其中，中小股东表决情况：同意股份数为 2,619,359 股。
萧妙文先生获得当选。
1.04 选举邹宗信先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数为 409,357,959 股。其中，中小股东表决情况：同意股份数为 2,615,670 股。
邹宗信先生获得当选。
1.05 选举张鲁刚先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数为 409,359,423 股。其中，中小股东表决情况：同意股份数为 2,617,134 股。
张鲁刚先生获得当选。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
2.01 选举王文利先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数为409,382,057股。其中，中小股东表决情况：同意股份数为2,639,768股。
王文利先生获得当选。
2.02 选举汤新联女士为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数为409,357,550股。其中，中小股东表决情况：同意股份数为2,615,261股。
汤新联女士生获得当选。
2.03 选举郑馥丽女士为公司第四届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数为409,360,612股。其中，中小股东表决情况：同意股份数为2,618,323股。
郑馥丽女士获得当选。
（三）审议通过《修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意股份数为410,683,537股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8333％。其中，中小股东表决情况：同意股份数为3,941,248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1762％。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：同意股份数为 408,171,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2226％。其中，中小股东表决情况：同意股份数为 1,429,006 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.8829％。
表决结果：通过。
4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意股份数为 408,165,895 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2212％。其中，中小股东表决情况：同意股份数为 1,423,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.7662％。
表决结果：通过。
4.03 关于修订《独立董事制度》的议案
总表决情况：同意股份数为 408,156,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2189％。其中，中小股东表决情况：同意股份数为 1,414,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.5609％。
表决结果：通过。
4.04 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：同意股份数为 410,637,537 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8221％。其中，中小股东表决情况：同意股份数为 3,895,248 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1821％。

表决结果：通过。
4.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
总表决情况：同意股份数为 408,147,995 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2169％。其中，中小股东表决情况：同意股份数为 1,405,706 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.3794％。
表决结果：通过。
4.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案
总表决情况：同意股份数为 408,150,695 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2175％。其中，中小股东表决情况：同意股份数为 1,408,406 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.4377％。
表决结果：通过。
4.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案
总表决情况：同意股份数为 408,150,595 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2175％。其中，中小股东表决情况：同意股份数为 1,408,306 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.4356％。
表决结果：通过。
4.08 关于修订《信息披露管理办法》的议案
总表决情况：同意股份数为 408,166,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2213％。其中，中小股东表决情况：同意股份数为 1,424,006 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.7749％。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意股份数为410,609,837股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8153％。其中，中小股东表决情况：同意股份数为3,867,548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.5834％。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况：同意股份数为410,538,837股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.7981％。其中，中小股东表决情况：同意股份数为3,796,548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.0490％。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
公司董事会逐项审议并通过了公司 2024 年度向特定对象发行股票方案，具体如下：
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元。
总表决情况：同意股份数为同意 410,547,037 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8001％。其中，中小股东表决情况：同意股份数为 3,804,748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.2262％。
表决结果：通过。
2、发行方式及发行时间
本次发行采取向特定对象发行 A 股股票的方式，在经深圳证券交易所审核通过以及获得中国证监会同意注册的文件的有效期内择机发行。
总表决情况：同意股份数为同意 410,552,037 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8013％。其中，中小股东表决情况：同意股份数为 3,809,748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.3343％。
表决结果：通过。
3、发行对象及认购方式
本次发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资
公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内根据询价结果，与保荐人（主承销商）协商确定。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
总表决情况：同意股份数为同意 410,542,537 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7990％。其中，中小股东表决情况：同意股份数为 3,800,248 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.1290％。
表决结果：通过。
4、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日。
发行价格不低