光弘科技:关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-048
惠州光弘科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31 日召开
2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了第四届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、设立第四届董事会各专门委员会及其人员组成、聘任公司高级管理人员等相关议案。公司董事会已完成换届选举，现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 9 名董事组成，具体如下：
非独立董事：唐建兴先生（董事长）、唐浩文先生、萧妙文先生、邹宗信先生、张鲁刚先生。
独立董事：王文利先生、汤新联女士、郑馥丽女士。
职工代表董事：苏志彪先生。
公司第四届董事会任期为自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，为期三年。公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。公司第四届董事会成员兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事总数的三分之一，符合相关规定及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。由于独立董事连续任职期限不得超过六年，因此王文利先生、汤新联女士任
期为公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2028 年 3 月 17 日止。
二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成情况如下：
战略委员会：唐建兴（主任委员）、王文利、苏志彪
审计委员会：郑馥丽（主任委员）、唐浩文、汤新联
提名委员会：汤新联（主任委员）、唐建兴、王文利
薪酬与考核委员会：王文利（主任委员）、唐建兴、郑馥
董事会各专门委员会全部由董事组成，审计委员会成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。上述各专门委员会委员任职期限与第四届董事会任期一致。
三、公司高级管理人员的聘任情况
总经理：唐建兴先生；
副总经理：苏志彪先生、朱建军先生、王军发先生、邱乐群女士；
财务总监：邱乐群女士；
董事会秘书：徐宇晟先生。
上述人员任职期限与第四届董事会任期一致。公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚
和惩戒，亦不属于失信被执行人。上述人员简历详见公司于 2025 年 7 月 31 日在
巨潮资讯网披露的《惠州光弘科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》。
四、部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任人员情况
（一）董事任期届满离任情况

因任期届满，公司第三届董事会独立董事吴肯浩先生在本次董事会换届选举完成后，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他
职务。吴肯浩先生的原定任期至 2025 年 3 月 17 日。截至本公告披露日，吴肯
浩先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（二）监事任期届满离任情况
《公司章程》修订生效的同时，公司不再设置监事会。公司第三届监事会主席刘冠尉先生，监事叶永新先生、职工代表监事黄菊英女士离任，不在公司担任监事职务，离任后黄菊英女士仍在公司任职。截至本公告披露日，前述人员均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（三）高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，李正大先生不再担任公司副总经理，离任后继续在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，李正大先生直接持有公司股份 925,134 股，占公司总股本的 0.12%。换届离任后，李正大先生将严格遵守其在公司招股说明书中做出的承诺和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的要求。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、2025 年第二次临时股东大会决议；
2、第四届董事会第一次会议决议。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 31 日
附件：
惠州光弘科技股份有限公司
第四届董事会董事简历
一、非独立董事简历
1、唐建兴先生，1957 年出生，香港特别行政区永久性居民，中学学历。
1975 年 3 月至 1982 年 8 月就职于上海市商业一局，任业务员；1983 年 3
月至 1997 年 12 月就职于香港三洋电机有限公司，任高级经理；1998 年 1
月至 2001 年 2 月任惠州大亚湾光弘科技电子有限公司副总经理，2001 年
3 月至 2002 年 8 月任惠州大亚湾光弘科技电子有限公司总经理，2002 年 9
月至 2016 年 2 月任惠州光弘科技股份有限公司董事长、总经理；现任公司
董事长、总经理，并兼任光弘科技电子（香港）有限公司、光弘集团有限
公司、进科投资有限公司、光弘投资有限公司、宏天创富有限公司、大亚
湾发展有限公司、光弘电子（投资）有限公司、光弘电子（惠州）有限公
司的董事。
唐建兴曾任 IPC 中国 EMS 理事会创会主席，现兼任广东省侨商投资企
业协会常务副会长、香港建设健康九龙城协会名誉会长、香港九龙城工商
业联会副会长、中国侨商投资企业协会理事、广东省慈善总会荣誉会长、
惠州市外商投资企业协会常务副会长、惠州市政协第十三届常务委员、香
港惠州大亚湾联谊会常务副主席、筑福香港基金会副主席等职务，于 2009
年获惠州市人民政府授予的“惠州市荣誉市民”及 2012 年获得中国电子企
业协会授予的“企业家优秀奖”等称号。
截至本公告披露日，唐建兴先生合计持有公司 23.14%股份。唐建兴先
生与公司董事唐浩文先生为父子关系、与公司董事会秘书徐宇晟先生为舅
甥关系；除上述情况外与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规
定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
2、唐浩文先生，1994 年出生，香港特别行政区永久性居民，加利福尼亚
大学戴维斯分校经济学学士。曾任职于笔克（香港）有限公司及香港立信
德豪会计师事务所有限公司。2019 年 9 月加入惠州光弘科技股份有限公司，现任公司财务统括部副总经理，并兼任光弘集团有限公司总经理、深圳光
弘通讯电子有限公司、光弘科技（海外）有限公司、UNIVERSAL ELECTRONICS
DEVELOPMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.董事。唐先生为惠州市外商投资企业
协会理事、惠州新动力副主席、香港工商总会青年网络会长、惠州市工商
联合会（总商会）执委。
截至本公告披露日，唐浩文先生未持有公司股份。唐浩文先生与公司控
股股东、实际控制人、董事长兼总经理唐建兴先生为父子关系，与公司董
事会秘书徐宇晟先生为表兄弟关系；除上述情况外与其他持有公司 5%以上
股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。 3、萧妙文先生，1957 年出生，香港特别行政区永久性居民，建筑工程管
理学专业硕士研究生学历。2006 年 1 月至 2008 年 1 月就职于安历士国际
控股有限公司，任行政总裁；2008 年 1 月至 2011 年 6 月就职于新懋国际
集团有限公司，任行政总裁；2012 年 4 月至 2013 年 8 月就职于新昌地产
发展有限公司，任董事、总经理。现任公司董事，并兼任光弘集团有限公
司、进科投资有限公司董事，腾达工程有限公司非执行董事，汇盈控股有
限公司、骏溢环球金融控股有限公司独立非执行董事。
截至本公告披露日，萧妙文先生间接持有公司 0.05%股份。与持有公司 5%
以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为
失信被执行人的情形。
4、邹宗信先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，通信工程
专业本科、工商管理硕士研究生学历。2001 年 1 月至 2005 年 12 月就职于
中兴通讯技术有限公司，任主管；2006 年 1 月至今就职于华勤通讯技术有
限公司，历任总监、副总裁和高级副总裁。2015 年 11 月至 2016 年 2 月任
光弘有限董事；现任公司董事，并兼任进科投资有限公司董事、东莞和勤
电子有限公司执行董事。现任职公司华勤通讯技术有限公司间接持有公司
5.65%的股权。
截至本公告披露日，邹宗信先生未直接或间接持有公司股份，与持有
公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存
在被列为失信被执行人的情形。
5、张鲁刚先生，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经营
管理专业本科学历。2009 年 4 月至 2012 年 8 月就职于上海龙旗科技股份
有限公司，任国际业务事业部销售经理；2012 年 9 月至 2013 年 11 月就职
于上海兴格信息技术有限公司，任销售部副总监；2018 年 5 月至 2019 年 1
月就职于诚迈科技（南京）股份有限公司，任销售总监；2019 年 6 月至 2020
年 3 月就职于北京志翔科技股份有限公司，任华东区区域销售经理；2020
年 3 月至今就职于上海龙旗科技股份有限公司，任董事长助理、监事，兼
任南